Atunci când procuratura a acreditat că PREMIMENTUL MICHELLE BACHELET a fost finanțat de MPM, SII a încetat să facă plângeri în fața justiției penale. Numai SQM, Penta și Corpesca au fost investigați, iar restul companiilor le-au trimis tribunalelor fiscale, unde au fost aplicate amenzi. Pentru unii, cum ar fi Ripley și Cencosud, nici măcar nu au fost sancționați de totalul buletinelor de vot. CIPER a revizuit aceste procese și a detectat 28 de companii implicate. Printre buletinele de vot rectificate sunt plățile către persoane sau corporații legate de președinții DC și UDI, un ministru al Curții Constituționale, la parlamentari, foști miniștri, Michelle Bachelet și Sebastián Piñera, printre alte cifre publice. Un salariu care trebuie luat în considerare în momentul alegerilor.
DIV>
Zenele companiilor mari și ale liderilor politici nu au fost investigați sau sancționați de justiția penală pentru finanțarea ilegală la campanii. Dar urme au rămas. CIPER a analizat mai mult de 40 de plângeri că Serviciul de Venituri Interne (SII) prezentat în fața tribunalelor fiscale și vamale (TTA), astfel încât aceste companii să plătească amenzi. Analiza acestor propoziții dă un salariu transversal de politicieni, de la dreapta la centro-stânga, legat de persoanele care au extins buletinele de vot prin care aceste companii au fost sancționate de TTA. Un salariu care percepe interesul public în sezonul de campanie, atunci când aceleași cifre publice pot încerca să devină un constituent, să postuleze o realegere sau să participe la definiția candidaților.
Analiza rezoluțiilor TTA TTA Dovada că au existat denunțări „Wort”, care includea doar câteva dintre plățile ilegale, cum ar fi cele prezentate împotriva RIPLEY, care au părăsit 50 de milioane de dolari care au fost anulate prin două facturi false la o societate legată de Bachetul de comandă a campaniei Michelle, în 2013.
Plângerile depuse de SII în tribunalele fiscale sunt ceea ce a fost numit „plecarea administrativă” la cazurile de finanțare ilegală a politicii. Un eufemism care a implicat că companiile și politicienii implicați nu ar fi investigați de urmărire penală și nu ar avea sancțiuni penale. Aceste denunțări au început să fie prezentate în aprilie 2016, când conturile SQM și Penta au fost deja publice, iar politicienii au implicat atașați zeci de la UDI la PS.
ca acuzații înainte ca tribunalele fiscale să nu conducă la o Investigarea penală, nimeni nu a întrebat dacă plățile primite de zeci de oameni strâns legați de politicieni, prin buletine de vot și facturi false, au corelat în legile aprobate în Congres sau în alte eforturi pentru a beneficia de interese private. Doar trei investigații au fost ținute temeinic în instanțele de justiție penală: mp, penta și Corpesca. Și în cel din urmă, cel puțin crimele au fost detectate ca mită și mită, unde furnizarea de bani ilegali a avut un impact asupra elaborării politicilor publice.
Procesele din instanțele fiscale au provenit de 45 de denunțări prezentate Pentru SII, cei care implică 28 de companii care au plătit buletine de voturi false oamenilor legați de politicieni. Ei erau companiile înșiși care au rectificat acele buletine de vot la impozitele interne, deoarece nu au putut dovedi că serviciile plătite efectiv au fost efectuate. Datorită sancțiunilor aplicate în aceste cazuri de TTA, IBS a colectat 3.700 milioane dolari în amenzi. Întrucât IBS a subliniat că aceste plângeri au avut mai mult succes decât penalitățile de recuperare a banilor corespunzătoare impozitelor neplătite.
în tabelul următor detaliile hotărârilor aplicate de tribunalele fiscale. Apăsați pe săgeata spre dreapta pentru a le examina toate.
Finanțare politică fără pedeapsă
În frazele găzduite în instanțele fiscale referitoare la finanțarea politică ilegală includ numele liderilor politici sau familiile, consilierii și colaboratorii lor. Acolo apar, de exemplu, detaliile pedepsei împotriva senatorului Iván Moreira (UDI), necunoscut până acum, care a trebuit să anuleze 14,2 milioane de dolari pentru facilitarea buletinelor false la o serie de companii, inclusiv o societate a unui fiu al curentului Ministrul Lucrărilor Publice, Alfredo Moreno (a se vedea aici sentința împotriva Moreira). Această companie, consultanții AMC, a fost, de asemenea, denunțată de SII pentru aceste plăți.
la salariul de bilete conținute în judecățile fiscale, oamenii sau societățile legate de președintele DC, apare Fuad Chahín; Președintelui UDI, Javier Macaya; Ministrul Curții Constituționale, Cristián Letelier (ex UDI); La fostul ministru al Guvernului Eduardo Frei, Carlos Figueroa (DC); Fostul senator și fost ministru al internelor Andrés Zaldivar (DC); Fostul senator și fostul ministru Alberto Espina (RN); Actualul primar al Florida, Rodolfo Carter; Pentru senatori Felipe Kast (Evópoli), Ena Von Baer (UDI), Francisco Chahuán (RN) și Felipe Harboe (PPD); la lobistul Henry Corre; la actualul ministru al energiei și al mineritului, Juan Carlos Jobet; la Deputații de Solber Gabriel (DC) și Gonzalo Fuenzalida (RN); Și primarul orașului Zapallar, Gustavo Alessandri (UDI).
Dar nu toate numele oamenilor și companiilor care au emis buletine de voturi false pentru a finanța politica să apară în acuzațiile fiscale ale SII. Cel mai frapant exemplu este că nici una dintre societățile legate de finanțarea ilicită pentru campaniile de la Michelle Bachelet nu a fost denunțată de SII înainte de TTA și nici cei care au primit bani de la PMM sau cei care au primit contribuții din partea Grupului Angelini. Nu este un privilegiu de Bachelet, companiile asociate cu finanțarea ilegală a campaniilor președintelui Sebastián Piñera.
Una dintre cele mai izbitoare absențe este cea a CREDO, compania direct implicată în comandă că a luat Michelle Bachelet la Președinție în 2013. Această companie a fost formată de publicistul Diego Perry, unul dintre creativi după campania prezidențială a acelui an. Între decembrie 2013 și ianuarie 2014, consilierea CReDo a primit un total de 50 de milioane de dolari din Multitand Multipy, care au rectificat plățile către SII, menționând că nu au existat niciun sprijin care le-a justificat. Mercury a dezvăluit un e-mail în care doi manageri Ripley au subliniat că sunt plăți asociate cu Giorgio Martelli, principalul colector de bani negri pentru macheezism. În ciuda întregului fundal, SII nu a raportat aceste plăți.
Plângerea împotriva lui Ripley, prezentată la 3 aprilie 2017, a inclus doar plățile multiștilor și comunicarea strategică VSA și VOX., Două dintre ele Companiile responsabile de colectarea de contribuții ilegale de afaceri la campania prezidențială a Laurence Golborne. Pentru acei transferuri de bani Ripley a primit o amendă de 15,7 milioane de dolari, în conformitate cu sentința Curții de Taxa a treia a regiunii metropolitane (a se vedea aici).
iv id = „273A162664”
Consultat de CIPER cu privire la motivul pentru care plățile Ripley nu au fost incluse, consilierul Creed, SII a remarcat că „documentele fiscale ar putea fi verificate că o sumă foarte scăzută și contribuabilul care le-am primit am prezentat un bun comportament afluent înainte, așa că că standardul nu a fost depășit pentru a continua cu o plângere penală, iar sancțiunea pecuniară a fost prescrisă. „
Dar acest lucru nu este adevărat, plățile Ripley către Consultanță VSA și comunicațiile VOX au fost în același timp cu plățile către Compania legată de comanda Bachelet și, de fapt, consultanțele Creed a primit mai mult decât banii tripli (50 milioane dolari față de 15 milioane de dolari) decât VSA și mai mult de 10 ori ceea ce a fost primit de VOX (5 milioane de dolari).
O altă absență notorie în Denu SII AMS înainte ca tribunalele fiscale să fie legate de Cencosud, cu amănuntul de Horst Paulmann. Compania a fost denunțată prin a transferat 48 de milioane de dolari unei societăți legate de fostul candidat la președinție, Marco Enríquez Ominami, dar a fost inclus un buletin fals emis Ana Palacios, a fost inclusă o „Boletera” a rețelei de finanțare ilegală a lui Pablo Longueira. Din SII a explicat că acest lucru sa întâmplat deoarece au primit acest antecedent, plata a fost deja prescrisă.
Aceste omisiuni în acuzațiile de impozite interne în fața instanțelor fiscale nu sunt singurele. Ciper a adăugat mai mult de 20 de companii care au rectificat plățile rectificate făcute prin buletine de voturi false legate de politicieni și care nu au fost supuse denunțării SII. Printre cele mai relevante, Endesa, Aeguas Andinas, Entel, Southern Cruz (când era în mâinile grupului Angelini), Metalpar, Gildemeister Automotive, Alsacia și Două societăți ale grupului Hurtado Vicuña (controlorii de entel, consorțiu, Universidad Santo Tomás și Pucobre, printre altele): Inversiones Pasul Nevado și Inversiones Longov ILO.
Nu au fost prezentate plângeri împotriva companiilor de pescuit din centrul sudic al țării, grupate în Aspes, care, de asemenea, a finanțat ilegal politica (a se vedea raportul CIPER).
Rectificări de impozitare Aceste companii nu s-au întâlnit niciodată complete.Da, există urme: printre plățile ilegale ale Endesa au avut loc contribuții pentru campaniile prezidențiale ale lui Eduardo Freai Ruiz Tagle (2009) și Michelle Bachelet (2013), iar Aguas Andeanas rectifică plățile către persoane legate de Sebastián Piñera.
P > Consultat SII din motivele sale de a nu prezenta plângeri fiscale împotriva acestor companii, serviciul a răspuns la CIPER în scris:
„Calea corespunzătoare de acțiune este determinată în funcție de caz de caz. General, fundalul colectat în timpul proceselor de compilare instruite cu privire la contribuabilii menționați mai sus nu a fost insuficient pentru a susține o acțiune penală sau infractică (sancțiune pecuniară). O altă situație a fost verificată, în cazul în care contextul analizat au fost primite în acest serviciu pe 24 februarie din 2016 și declarația privind impozitul pe venitul fals fals a fost detectat corespunzător anului fiscal din 2010. Din acest motiv, la data la care am întâlnit-o Contextul, au fost prescrise atât acțiuni penale cât și încălcării. Același lucru sa întâmplat în legătură cu un alt contribuitor, al cărui fundal adresat de Ministerul Publicului a fost primit în acest serviciu la 23 martie 2016, iar încălcările fiscale au avut loc, de asemenea, în anul fiscal din 2010. „
Cele 45 de acuzații din SII în fața instanțelor fiscale au reușit să ridice, cel puțin, 3.700 de milioane de dolari în amenzi care vor fi plătite de companiile și persoanele denunțate. Această sumă poate crește, deoarece există încă două cauze care sunt discutate în Curtea de Apel și în Curtea Supremă, a căror experiență sunt încă lipsiți de faptul că procesul nu este încă închis. Până în prezent, șapte din cele 45 de plângeri au fost fără penalizare.
Mormântul investigației la plăcile ilegale
La 27 aprilie 2016, SII a prezentat primele plângeri înainte de impozit instanțele judecătorești. Primul denunțat a fost Juan Marcos Moreno, prin intermediul societății sale de consultanță AlterCom. În acel moment, Moreno a fost responsabil de agenda legislativă a Guvernului Michelle Bachelet. SII l-au acuzat că eliberează un buletin fals la mp pentru 11,1 milioane de dolari. PPD militant, a fost președintele Curții Supreme a acelei părți și a participat la campania prezidențială din 2013. Nu a fost niciodată formalizat de Procuratura și a trebuit să plătească o amendă de 4,4 milioane de dolari (vezi sentința aici).
A doua denunțată a fost José Hormazábal López, care făcea parte dintr-o rețea de „bilete” ale UDI. În total, el a emis patru buletine false pentru 19 milioane de dolari până la mp (vezi sentința). El a fost formalizat de către Procuratura, deși a aplicat apoi o producție alternativă. Cazul său contrazice unul dintre criteriile făcute de OI când vine vorba de urmărirea infracțiunilor fiscale: că pot face acest lucru numai la un tip de instanță pentru principiul juridic de a nu judeca de două ori Aceeași infracțiune. Revizuirea sentințelor pune ca în alte patru cazuri, plângerile fiscale au fost prezentate în paralel cu ancheta penală.
Companiile au început să se prezinte în fața instanțelor fiscale la sfârșitul anului 2016. Inaugurarea Ieșire de admin ISTRATIVA, proiectat de SII, 14 decembrie din acel an, Societatea de Dezvoltare și Servicii Melipilla, deținută de Grupul Ariztía, a fost denunțat prin a plăti 19 milioane de dolari unui grup de „bilete” legate de senatorul Ivan Moreira. Amenda a venit la 12,4 milioane dolari.
Câteva zile mai târziu, la 20 decembrie 2016, a fost denunțat la cea de-a patra instanță fiscală din regiunea metropolitană, compania AMC Consultore, deținută de Fiul Ministrul actual al MOP-ului, Alfredo Moreno, care a fost anterior un cancelar în timpul primului guvern din Sebastián Piñera și apoi exercitat ca principal consilier principal al lui Penta când scandalul a venit prin plăcile politice.
SII a denunțat Societatea lui Fiul lui Moreno pentru că a plătit un buletin fals pentru 3 milioane de dolari Andrea Schultz, secretar al senatorului Moreira. AMC Consultores este una dintre companiile care au preluat încrederea de 61 milioane USD de la ministrul Alfredo Moreno când în martie 2018 a intrat în cabinetul președintelui Piñera. Plângerea împotriva acestei societăți a fost fără sancțiune, după ce a patra instanță fiscală nu este convinsă că buletinul de vot emis de Andrea Schultz Out False (a se vedea sentința aici).
Cu o singură excepție de la Corpesca, companiile din grupul Angelini, care au rectificat plățile asociate politicienilor nu au fost niciodată investigate de Procuratura: Cropec, Companii Copcec, Inversiones Siemel, Arauco forestie, Celuloză Arauco , Crucea abzită și sudică (grupul deținut până în 2013). Deși s-au concentrat cât mai multe contribuții ilegale la politică, după mp, nu s-au confruntat cu un proces penal (a se vedea raportul Ciper „Dovezile care identifică politicienii care au primit 2 $.250 de milioane din grupul Angelini „).
Toate aceste societăți, cu excepția cazului în care Cruz del Sur, au fost denunțate de SII înainte de tribunalele fiscale la 31 martie 2017. Rezultatul acestor acuzații a fost că grupul Angelini A trebuit să plătească mai mult de 2 miliarde de dolari în amenzi, ca un raport al contorului dezvăluit la începutul acestui an.
Principalele beneficii ale silvelor ilegale ale Angelini au fost lideri politici și societăți legate de DC, la PRI, RN și UDI. Dar au existat și transferul de bani pentru campaniile prezidențiale: 218 milioane dolari pentru societatea de asistență și de afaceri, compania creată de Giorgio Martelli, care a fost folosită pentru a colecta bani pentru campania de Bachelet 2013; $ 142 milioane pentru Harolds & Johns, o companie a Militant PPD Harold Corea, aproape de fostul ministru de interne, Rodrigo Peñilillo și Álex Matute, ale cărui plăți au fost făcute prin Mutelli.
Alte plăți ale companiilor grupului Angelini au beneficiat de René Arrieta, prin intermediul asistenței societății și a investiției Revieta. El a fost un colaborator apropiat al senatorului Felipe Harboe (PPD) și soția sa, fostul subsecretariat al economiei, Katia Trusich. În total, Arrieta a primit 52 milioane de dolari de la COPEC, ARAUCO și CORPECA. Aceste plăți au fost rectificate de companii. Alte 87 de milioane de dolari au participat la firmele de avocatură în care au participat fostul senator și fostul Espina Alberto (RN) Între septembrie 2011 și noiembrie 2013, cu plăți lunare de 3 milioane de dolari; Alte 126 milioane de dolari au mers pentru consiliere tehnică S.A. O companie utilizată de RN pentru a strânge bani. Fostul ministru al apărării și actuala scrisoare prezidențială a acelei părți, Mario Defodedes, a declarat sub jurământ, indicând faptul că a fost plăți în schimbul rapoartelor, dar acestea au fost necunoscute de reprezentanții legali ai copiilor. Plățile au fost un venit real pentru compania RN, i-au primit lunar între ianuarie 2008 și decembrie 2013.
între plățile rectificate de companiile din grupul Angelini care apar în hotărârile tribunalelor fiscale, și că erau necunoscuți până acum, o societate a fostului ministru al guvernului Freai Ruiz, Carlos Figueroa Serrano (Figueroa și Company Ltda.) Primind 219 milioane de dolari între 2008 și 2013; Investițiile societății și sorturile de sigiliu, de pentru pentru pentru forța de energie Rodrigo Álvarez (UDI), primind 22 milioane de dolari în 2010; și alte 20 de milioane de dolari în 2009 pentru consultanțele Schultz și compania, de Carlos Schultz Fleliel, care, la acel moment, a fost partener al lui José Silva BaCalluy, frate al fostului președinte al UDI, Ernesto Silva.
Altele Liderii politici au beneficiat de plățile grupului Angelini sunt fostul primar Pablo Zalaquett (UDI) și liderul Gremialist Pablo Longueira. Deși plățile asociate acestora nu sunt incluse în hotărârile instanțelor fiscale (deoarece unele dintre aceste instanțe nu publică detaliile cauzelor), CIPER a avut acces la rectificările companiilor COPEC, unde apar numele unui grup bilete asociate cu Longuezera și o societate care este deținută de Zalaquett.
în sentința împotriva altei companii ale Angelini, Inversiones Siemel, fostul director teritorial al senatorului Ivan Moreira (UDI), Eduardo Montalva , primind 7,7 milioane de dolari în aprilie 2013.
TC ministru în cinci episoade
o altă plată conținută În hotărârile instanțelor fiscale și că până acum nu a fost cunoscut a fost cel care a primit compania Cristián Letelier și compania Ltda., a actualului ministru al Curții Constituționale, Cristián Letelier Aguilar: În iulie 2011 a primit 22,2 milioane de dolari copac , la doar patru luni după ce am presupus Ca deputat în înlocuirea lui Gonzalo Uriarte, care la rândul său a sărit la Senat să ocupe poziția lui Evelyn Matei, după ce a fost chemat la cabinetul ministerial al primului guvern Piñera.
nu este singura plată rectificată cu care ministrul TC se încarcă la înregistrarea sa. Compania Inversiones Caburga, grupul respectiv, a rectificat o plată făcută aceleiași companii Cristián Letelier și compania LTDA., Pentru 5,5 milioane de dolari s-au transformat în 2009. Cristián Letelier a apărut, de asemenea, în alte capitole ale scandalului finanțării ilegale a politicii: Când tocmai a fost asumat în Curtea Constituțională, la începutul anului 2015, al treilea a dezvăluit un e-mail care la trimis la unul dintre proprietarii Penta, Carlos Délano, cu doi ani înainte.
„Dragă Carlos Alberto. În perioade dificile, prietenii mei au recurs la mine pentru a le apăra în instanță.Acum că UDI ma pus în situația de a fi un deputat, așa cum am apărat întotdeauna principiile noastre cu vehementa, dar văd că resursele sunt întotdeauna foarte rare, de aceea îndrăznesc să mă cer să mă ajuți să mă confrunt cu acest moment și să iau înainte În campania mea Pablo Longueira din districtul meu. Toate ajutoarele sunt apreciate. În încrederea prieteniei noastre. O imbratisare. Cristián „, a declarat e-mailul trimis pe 7 iunie 2013.
divid id =” Ebe9C466A5 „>
cristian letelie, membru al Curtea Constituțională.
Nu numai că, când cazul Penta a fost proaspăt explodat, Letelier a asumat apărarea lui Paula Rojo, secretarul lui Alberto Carddemil, fostul purtător de cuvânt al dictaturii și fostului deputat de RN care a fost acuzat de emiterea de buletine de voturi false la penta.
Diverse ani mai târziu, atunci când cercetările pe plăcile politice au fost definite în mijlocul strategiilor, acordurilor și benzii și slăbiți între taxele interne și procuratură, letelier A jucat un rol-cheie de la locul său în a doua cameră a Curții Constituționale. În ianuarie 2019, a fost definit Challenger al senatorului Jorge Pizarro (DC), care a fost acuzat că a primit plăci negre de la mp (a se vedea aici raportul CIPER). Curtea de Apel și-a respins provocarea, iar Ministerul Public a făcut apel la Curtea Supremă. Pentru a opri această piesă, Pizarro sa dus la Curtea Constituțională, acuzând că procurorii nu au putut apela la un challenger. Ministrul Cristián Letelier a votat în favoarea cererii Pizarro, dar nu sa limitat la aceasta: el a inclus o prevenire în vină.
În această prevenire a implementat o baterie de argumente pentru a lansa că SII este doar o singură agenție care poate continua infracțiuni fiscale: „Entitatea de stat care are obligația de a apăra finanțele publice privind impozitele omise sau declarate în mod rău de către contribuabil, în mod evident, este serviciul impozitelor interne. Nu este o funcție a procuraturii de a urmări contribuabilii Fără această instituție fiscală. Pentru a se da acelei situații, el se află în fața unui absurd, înainte de o realitate, contrar motivelor „, spune el într-una din secțiuni (vezi aici vina TC). P> Defueno al senatorului Jorge Pizarro a fost aruncat de Curtea de Apel pe cele două drumuri juridice: să nu găsească merit la acuzația de a prezenta o declarație fiscală falsă (în cazul în care a existat o plângere SII) și nu există Du-te la plângere cu privire la SII împotriva ei împotriva infracțiunii de facilitare falsă de buletine de vot. Același argument făcut de Cristián Letelier, ministrul care a beneficiat de această interpretare a legii, deoarece taxele interne nu l-au denunțat niciodată de buletinele care au emis companiile din Angelini și cele menționate și apoi acele grupuri rectificate.
Închiderea administrativă a cauzelor
Investigarea fiscală și penală privind plăcile ilegale la politica împărțită în 2014 comandate de procurorii Carlos Gajardo și Pablo Norambuena și administrația din Sii de la Michael Jorrat și șeful său legal, Cristián Vargas. Filetul care a împușcat vinul din grupul Penta, care a finanțat doar politicieni drepți, dar când plățile miniere de la PMM au apărut pe scenă, care a subliniat aproape întregul spectru politic, inclusiv la macheezul care a decis apoi, obstacolele au apărut. Cele două fiscalități menționate, în plus față de șefii de SII Jorrat și Vargas, au încheiat din pozițiile lor și toate presiunile politice denunțate pentru a opri indiematorii.
Compania a treia care a reușit să fie investigată temeinic în justiția penală El a fost Corpesca, pescuitul grupului Angelini. Procesul extins sa încheiat cu câteva săptămâni în urmă și a adăugat condamnări pentru fostul Senator Jaime Orpis (UDI) și fostul deputat Marta Isasi.
Dar nu mai exista. La mijlocul anului 2015, SII a restrâns plângerile și plângerile prezentate și au solicitat exclusivitatea pentru a urmări infracțiuni fiscale. În cadrul Procuraturii, aceștia acuză că această decizie fiscală internă a încetinit, deoarece contabilitatea companiilor nu au continuat sau revizuiesc e-mailurile, care au fost esențiale pentru a detecta crima de mită și mită în cazurile Penta, PMM și Corposca. În mijlocul respectivului litigiu, SII a făcut un apel public de a rectifica plățile legate de politică prin buletine de vot și facturi false, pentru a le oferi o producție administrativă.
până la impozitele interne să asigure că au urmat un criteriu tehnic , deoarece rolul său este de a recupera prejudecățile fiscale generate și că acest lucru a fost realizat cu colectarea de amenzi și plângeri în fața instanțelor fiscale, deoarece în instanțele penale nu au mers bine.Exemplificați cu sentințele recente către ORPIS și ISASI, unde foștii parlamentari au fost achitați pentru infracțiuni fiscale, chiar dacă în cazul fostului senator al UDI a existat o plângere SII împotriva lui.
Investigațiile penale Comenzile de urmărire penală nu au avut rezultate de bun augur. Potrivit unui raport publicat de Procuratura din septembrie, a unui total de 402 contabilizate la Arista Penta, MQM, Corpesca și Asipes, doar 27 așteptau proces și alte 23 au fost condamnați în procesele abreviate. La 151 imputate, procedura (producția alternativă) a fost suspendată, cu privire la alte 85 a fost decisă să nu persevereze (pentru că nu a găsit o istorie a unei acuzații), 90 au fost respinse și antecedentele altora au fost arhivate. P. >
până aici nu mai ajungem
companii Watt, Cap, Ecomac, BCI Banco, două companii legate de grupul respectiv (Inversiones Caburga și Inversiones Santa Virginia), alte două dintre Grupul Hurtado Vicuña (Investiții Longovilo și inversiunile Pasul Nevado) și GT consilieri au fost menționate în mărturia în fața procuraturii pe care a dat-o Tomás Carrasco, care a colectat bani pentru campaniile prezidențiale și senatoriale ale Laurenței Golborne (ambele au eșuat). Nici unul dintre aceștia nu sa confruntat cu justiție penală, deși Carrasco în declarația sa față de procurori numărate cu detalii luxoase la care companiile l-au poruncit și de ce sumele (a se vedea raportul CIPER). În ciuda unui astfel de context, SII și-a exclus denunțarea față de instanțele fiscale pentru investițiile Longovilo, investițiile acoperite de zăpadă și consilierii GT.
BCC BCI a fost denunțat de impozitele interne, iar al patrulea tribunal fiscal a condamnat să plătească o amendă de 141 milioane de dolari. Și, deși această hotărâre nu înregistrează detaliile liderilor politici implicați, CIPER a avut acces la rectificarea BCI, care conține plăți către persoane și societăți legate de senatorul Felipe Kast (Evópoli); primarul din Florida, Rodolfo Carter; Deputatul María José Hoffmann (UDI); Senatorul Ena von Baer (UDI); Fostul primar Pablo Zalaquett (UDI); Adjunct și președinte Udi, Javier Macaya; Și liderul Uniunii Pablo Longueira. În ianuarie 2016, președintele BCI, Luis Enrique Yarur, a declarat în fața ministerului public că „sunt afinitate pentru un partid politic care este UDI și, prin urmare, presupun că toate aceste contribuții sunt pentru oamenii din grupul respectiv” (a se vedea aici raportul de aici a CIPER).
ewport Newport) au fost, de asemenea, denunțate de SII în fața tribunalelor fiscale. În total, Grupul a trebuit să plătească 463 milioane dolari în amenzi, după ce companiile sale au fost condamnate pentru al treilea și al patrulea tribudiu metropolitan, respectiv în acele fraze numele de Persoanele care au primit banii de la companiile menționate sunt livrate, dar CIPER a reușit să acceseze aceste informații prin revizuirea rectificărilor fiscale ale Caburga și Newport. Lista beneficiarilor politici ai plăcilor Sai D este lung și include proprietarul imaginației, Enrique Corre; Societăților președintelui Sebastián Piñera; la o societate a fostului ministru al interiorului și fostului senator, Andrés Zaldivar (DC); la fostul candidat la președinție, Laurența Golborne; și ministrul Curții Constituționale, Cristián Letelier (a se vedea aici raportul cu plata integrală).
între propoziții găzduite La instanțele fiscale există un grup care este asociat campaniilor conducătorului pro, Marco Enríquez Ominami (Me-O). Judecata mai fermă a acestui set este cea a OAS, filiala din Chile a constructorului brazilian implicat în finanțare politică ilegală în diferite țări din America Latină. Plângerea împotriva ESA a inclus cinci plăți la Cone Sur Research, o companie a fostei mâini drepte a ME-O, Cristián Warner, pentru un total de 154 milioane de dolari. Amenda împotriva OAS a atins 131 milioane de dolari (a se vedea această teză aici).
Există, de asemenea, bilete individuale asociate cu rețeaua de finanțare ilegală de pro, cum ar fi Andrés Navarrete, pe care III acuzat pentru facilitarea unui total de șapte Buletine false pentru companiile din Cristián Warner și Me-O. În declarația sa la SII, Navarrete a spus că „nu-și amintește” că serviciile l-au împrumutat în schimbul acestor plăți. În ciuda faptului că a fost absolvită cea de-a patra tribunală fiscală, fără a fi „dobândită convingerea că partea raportată a acționat pentru scopul specific să comită sau să facă posibilă Comisia cu privire la oricare dintre crimele descrise la articolul 97 nr. 4 al Codului Fiscal „(a se vedea hotărârea aici).
Fanele nu au fost, de asemenea, companiile Shamrock PRODUCIONES, Imobiliare El Peñón și Agricultura OGF, toate asociate cu o margine de ipoteza de finanțare ilegală la mine-o. În aceste cazuri, SII a acuzat două societăți din familia Ossandon, Larraín a transferat 170 de milioane de dolari persoanelor legate de mine – sau fără a fi sprijinit acele lucrări (a se vedea raportul CIPER). Dar aceste societăți au reușit să demonstreze că acești bani au fost folosiți într-o campanie de protecție a pădurilor native din sudul Chile.
gloanțe legate de Me-O Da au fost amendate sunt Liliana Espinoza, pentru că au facilitat 30 de bilete false pentru companii legate de companii la Enríquez Ominami, inclusiv partea progresivă în sine, pentru un total de 28,9 milioane de dolari între 2011 și 2015. A primit o amendă de 11,2 milioane de dolari. Cazul similar a fost acela al fiicei sale, María Aguirre Espinoza, acuzat de emiterea a 27 de buletine false la aceleași societăți ca și mama ei. Bine a fost de 3,3 milioane de dolari.
Carlos Muñoz Valle a fost acuzat că falsificarea declarației sale fiscale pentru că nu a declarat veniturile percepute de oameni pe care a comandat-o să emită buletine de voturi false societăților legate de Pro. Amenda sa a ajuns la 23,8 milioane dolari.
Deși majoritatea propozițiilor găzduite în instanțele fiscale, legate de plăcile politice, detaliază faptele pentru care i sii au prezentat plângerea, există alții care păstrează aceste informații sub rezervație. Cei care au fost dictați de cea de-a patra instanță fiscală din regiunea metropolitană nu includ și numele persoanelor implicate sau sumele asociate cu buletinele lor false. Este aceeași instanță că lăsată fără sancțiune o treime din contribuabili au raportat acolo (cinci din 15).
Datorită acestei politici a celui de-al patrulea tribunal metropolitan, nu este posibil să cunoaștem toate numele de Oameni sau companii care au primit contribuții din partea companiilor care au fost revizuite în acel exemplu, cum ar fi Arauco și Colecția Celuloză, Companiile COPEC și IMBC Consulting (Societatea Administratorului Electoral, care a primit bani de la mp și a cărei soție are, de asemenea, buletine de vot rectificate de BCI Bank) .
A se vedea nota privind acest articol trimis de imaginație (Enrique Corre) și răspunsul CDOPER.
A se vedea nota privind acest articol trimis de Ministrul Curții Constituțional, Cristián Letelierul și răspunsul lui Ciper.
A se vedea nota despre acest articol trimis de avocatul AMC Consultores și răspunsul CDOPER.
Puteți asculta această cercetare aici:
* audio realizat de carolinapereira.de