A lista que o mundo político queria enterrar: aqueles envolvidos em classes ilegais listadas nos tribunais de imposto

Tenas de grandes empresas e líderes políticos não foram investigados ou sancionados por justiça criminal para financiamento ilegal para campanhas. Mas os traços permaneceram. O Ciper analisou mais de 40 reclamações que o Internal Revenue Service (SII) apresentou antes dos tribunais fiscais e alfandegários (TTA) para que essas empresas paguem multas. A análise dessas frases produz uma folha de pagamento transversal de políticos, do direito ao centro-esquerda, ligada a pessoas que estenderam as cédulas pela qual essas empresas foram sancionadas pelo TTA. Uma folha de pagamento que cobra interesse público na temporada de campanha, quando essas mesmas figuras públicas podem tentar se tornar um constituinte, postular uma reeleição ou participar da definição de candidatos.

A análise das resoluções do TTA Evidência de que havia denúncias “Wort”, que incluíam apenas alguns dos pagamentos ilegais, como os que apresentavam contra Ripley, que deixaram os US $ 50 milhões que foram cancelados através de duas falsas faturas para uma sociedade relacionada ao Bachelet de Comando de Campanha Michelle, em 2013.

As reclamações apresentadas pelo SII nos tribunais fiscais são o que foi chamado de “partida administrativa” aos casos de financiamento ilegal da política. Um eufemismo que envolveu que as empresas e os políticos envolvidos não seriam investigados pela acusação e não teriam penalidades criminais. Essas denúncias começaram a ser apresentadas em abril de 2016, quando as contas do SQM e a Penta já eram públicas, e os políticos envolviam anexar dezenas da UDI ao PS.

Como alegações antes que os tribunais fiscais não levem a um Investigação criminal, ninguém solicitou se os pagamentos recebidos por dezenas de pessoas estão intimamente ligadas a políticos, através de cédulas e faturas falsas, tinham correlacionado em leis aprovadas no Congresso ou outros esforços para beneficiar interesses privados. Apenas três investigações foram completamente realizadas nos tribunais de justiça criminal: SQM, Penta e Corpesca. E no último, pelo menos, os crimes foram detectados como suborno e suborno, onde a entrega de dinheiro ilegal tivesse um impacto na elaboração de políticas públicas.

Os processos nos tribunais fiscais originaram-se por 45 denúncias apresentadas Para o SII, aqueles envolvendo 28 empresas que pagaram balões falsas para pessoas relacionadas a políticos. Eles eram as próprias empresas que corrigiram aquelas cédulas aos impostos internos, porque não poderiam provar que os serviços pagos efetivamente foram realizados. Graças às sanções aplicadas nestes casos pelo TTA, a IBS coletou US $ 3.700 milhões em multas. Como os IBs apontam que essas queixas foram mais bem sucedidas do que as penalidades para recuperar o dinheiro correspondente a impostos não pagos.

Na tabela a seguir, o detalhe dos julgamentos aplicados pelos tribunais fiscais. Pressione a seta para a direita para revisar todos eles.

Financiamento político sem punição

Nas frases hospedadas nos tribunais fiscais referentes ao financiamento político ilegal incluem os nomes dos líderes políticos ou suas famílias, consultores e colaboradores. Lá eles aparecem, por exemplo, os detalhes da sentença contra o senador Iván Moreira (UDI), desconhecido até agora, que teve que cancelar US $ 14,2 milhões para facilitar falsas cédulas a uma série de empresas, incluindo uma sociedade de um filho da atual Ministro das Obras Públicas, Alfredo Moreno (veja aqui a frase contra a Moreira). Essa empresa, consultores da AMC, também foi denunciada pelo SII para esses pagamentos.

Na folha de pagamento do bilhete contido nos julgamentos fiscais, pessoas ou sociedades ligadas ao presidente do DC, Fuad Chahín aparecem; Para o presidente da UDI, Javier Macaya; O ministro do Tribunal Constitucional, Cristián Letelier (Ex Udi); Para o ex-ministro do governo de Eduardo Frei, Carlos Figueroa (DC); Ex-senador e ex-ministro do Interior Andrés Zaldivar (DC); o ex-senador e ex-ministro Alberto Espina (RN); O atual prefeito da Flórida, Rodolfo Carter; aos senadores Felipe Kast (Evópoli), ena von Baer (UDI), Francisco Chahuán (RN) e Felipe Harboe (PPD); para o lobista Henry Correa; para o atual ministro de energia e mineração de BI, Juan Carlos Jobet; Para os deputados de Gabriel Silber (DC) e Gonzalo Fuenzalida (RN); E o prefeito de Zapallar, Gustavo Alessandri (UDI).

Mas nem todos os nomes de pessoas e empresas que emitiram balões falsas para financiar a política aparecem nas alegações fiscais do SII. O exemplo mais marcante é que nenhuma das sociedades relacionadas ao financiamento ilegítimo para campanhas de Michelle Bachelet foi denunciada pelo Sii antes do TTA, nem aqueles que receberam dinheiro de m² ou aqueles recebiam contribuições do Grupo Angelini. Não é um privilégio de bachelet, as empresas associadas ao financiamento ilegal das campanhas do Presidente Sebastián Piñera também não foram reportadas.

Uma das mais marcantes ausências é a da CREDA, empresa diretamente envolvida com o comando Que ele levou Michelle Bachelet para a Presidência em 2013. Essa empresa foi formada pelo publicitário Diego Perry, um dos criativos depois da campanha presidencial daquele ano. Entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014, o Aconselhamento Credo recebeu um total de US $ 50 milhões da Multitândia Ripley, que corrigiu esses pagamentos ao SII, observando que não havia apoio que os justificassem. Mercúrio revelou um e-mail onde dois gerentes de Ripley apontavam que eram pagamentos associados a Giorgio Martelli, o principal coletor de dinheiro negro para o bachetismo. Apesar de todo o fundo, o SII não relatou esses pagamentos.

A queixa contra a Ripley, apresentada em 3 de abril de 2017, incluiu apenas os pagamentos da multitândia para a comunicação estratégica VSA e VOX., Dois As empresas encarregadas de coletar contribuições de negócios ilegais para a campanha presidencial de Laurence Golborne. Para aqueles transferências de dinheiro, Ripley recebeu uma multa de US $ 15,7 milhões, de acordo com a sentença do terceiro tribunal fiscal da região metropolitana (veja aqui).

Consultado por Ciper sobre Por que os pagamentos de Ripley não foram incluídos, Creed Advisor, o SII observou que “documentos fiscais poderiam ser verificados que uma quantidade muito baixa e o contribuinte que os recebeu apresentaram um bom comportamento tributário antes, que a norma não foi excedida para prosseguir com uma queixa criminal e a sanção pecuniária foi prescrita. “

Mas isso não é verdade, os pagamentos RIPley para a consultoria VSA e as comunicações VOX foram ao mesmo tempo que os pagamentos empresa ligada ao comando bachelet, e de fato, consultorias de creed receberam mais do que dinheiro triplo (US $ 50 milhões versus US $ 15 milhões) do que a VSA e mais de 10 vezes o que foi recebido pela VOX (US $ 5 milhões).

Outra ausência notória no Denu SII AMS antes dos tribunais fiscais está relacionado ao CENCOSUD, o varejo de Horst Paulmann. A empresa foi denunciada por ter transferido US $ 48 milhões para uma sociedade relacionada ao ex-candidato presidencial Marco Enríquez Ominami, mas uma cédula falsa emitida para Ana Palacios, uma “boleta” da rede ilegal de financiamento de Pablo Longueira foi incluída. Do Sii explicou que isso aconteceu porque, quando receberam aquela antecedente, o pagamento já foi prescrito.

Essas omissões nas alegações de impostos internos antes dos tribunais de imposto não são as únicas. Ciper acrescentou mais de 20 empresas que retificaram os pagamentos Feito por meio de falsas cédulas relacionadas a políticos e que não estavam sujeitos à denúncia de sii. Entre as mais relevantes, Endesa, Aeguas Andinas, Entel, Southern Cruz (quando estavam nas mãos do Grupo Angelini), Metalpar, Automotivo Gildemeister, Alsácia e Duas sociedades do Grupo Hurtado Vicuña (controladores da Entel, Consórcio, Universidad Santo Tomás e Pucobre, entre outros): Inversiones Etapa Nevado e Inversiones Longov OIT.

Não foram apresentadas reclamações contra empresas de pesca do centro sul do país, agrupadas em aspes, que também financiaram ilegalmente a política (ver relatório do Ciper).

Imposto sobre retificações Essas empresas nunca se encontraram completas.Sim, existem faixas: Entre os pagamentos ilegais da Endesa, houve contribuições para campanhas presidenciais de Eduardo Frei Ruiz Tagle (2009) e Michelle Bachelet (2013), e Aguas Andanas retificou pagamentos às pessoas ligadas a Sebastián Piñera.

Consultou o SII por suas razões para não apresentar reclamações fiscais contra essas empresas, o serviço respondeu ao Ciper, por escrito:

“O curso correspondente de ação é determinado de acordo com o caso caso-por caso. Em Geral, o fundo reunido durante os processos de compilação instruídos em relação aos contribuintes acima mencionados foram insuficientes para sustentar uma ação criminal ou infringente (sanção pecuniária). Outra situação também foi verificada, onde o fundo analisado foi recebido neste serviço em 24 de fevereiro de 2016 e a declaração de imposto de renda maliciosamente falsa detectada correspondeu ao ano fiscal de 2010. Por esse motivo, na data em que conhecemos o Fundo, tanto a ação criminal quanto a infração foram prescritas. O mesmo aconteceu com relação a outro contribuinte, cujo fundo referido pelo Ministério Público foi recebido neste serviço em 23 de março de 2016, e violações fiscais também ocorreram no ano fiscal de 2010. “

As 45 alegações do SII antes que os tribunais fiscais pudessem aumentar, pelo menos, US $ 3.700 milhões em multas a serem pagas pelas empresas e pessoas denunciadas. Essa quantidade pode crescer, pois ainda há duas causas que são discutidas no Tribunal de Recursos e no Supremo Tribunal, cujos contextos ainda são privados porque o processo ainda não está fechado. Até agora, sete das 45 queixas foram sem penalidade.

o túmulo da investigação para placas ilegais

Em 27 de abril de 2016, o SII apresentou as primeiras queixas antes do imposto tribunais. O primeiro denunciado foi Juan Marcos Moreno, através de sua sociedade de consultoria de Altercom. Naquela época, Moreno estava encarregada da agenda legislativa do governo de Michelle Bachelet. O SII o acusou de emitir uma cédula falsa para SQM por US $ 11,1 milhões. O PPD Militant, foi o presidente da Suprema Corte dessa festa e participou da campanha presidencial de 2013. Ele nunca foi formalizado pelo Ministério do Procurador e teve que pagar uma multa de US $ 4,4 milhões (veja a frase aqui).

O segundo denunciado foi José Hormazábal López, que fazia parte de uma rede de “ingressos” da UDI. No total, ele emitiu quatro cédulas falsas por US $ 19 milhões para o SQM (ver frase). Ele foi formalizado pelo O Procurador, embora ele tenha sido então aplicado uma saída alternativa. Seu caso contradiz um dos critérios feitos pela IBS quando se trata de buscar crimes fiscais: que eles só podem fazê-lo em um tipo de tribunal para o princípio legal de não julgar duas vezes para O mesmo crime. A revisão das frases lança que em quatro casos, as queixas fiscais também foram apresentadas em paralelo à investigação criminal.

As empresas começaram a aparecer antes dos tribunais de impostos no final de 2016. Inaugurando o Saída de administrador Istrativa projetada pelo SII, 14 de dezembro daquele ano, a sociedade de desenvolvimento e serviços Melipilla, pertencente ao Grupo Ariztía, foi denunciada por ter pago US $ 19 milhões para um grupo de “ingressos” ligados ao senador Ivan Moreira. A multa chegou a US $ 12,4 milhões.

Alguns dias depois, em 20 de dezembro de 2016, foi denunciado ao quarto tribunal fiscal da região metropolitana, a empresa AMC Consultores, pertencentes ao Filho do Ministro atual do esfregão, Alfredo Moreno, que era anteriormente um chanceler durante o primeiro governo de Sebastián Piñera e depois se exerceu como principal conselheiro do grupo Penta quando o escândalo veio através das placas políticas.

O Sii denunciou o Sociedade do Filho de Moreno por ter pago uma cédula falsa por US $ 3 milhões para Andrea Schultz, Secretário do Senador Moreira. A AMC Consultores é uma das empresas que assumiram a confiança de US $ 61 milhões do ministro Alfredo Moreno, quando em março de 2018, ele entrou no Gabinete do Presidente Piñera. A denúncia contra essa empresa foi sem sanção, depois que o quarto tribunal fiscal não está convencido de que a cédula emitida por Andrea Schultz out false (veja a sentença aqui).

Com a única exceção de Corpesca, as empresas do Grupo Angelini que corrigi os pagamentos associados aos políticos nunca foram investigados pelo Ministério Público: Copec, empresas Copec, Inversiones Siemel, Arauco Forestal, Celulose Arauco , Abastible e Southern Cross (grupo de propriedade até 2013). Embora se concentrassem como muitas contribuições ilegais para a política, após o SQM, não enfrentaram um processo criminal (ver relatório do Ciper “a evidência que identifica os políticos que receberam US $ 2.250 milhões do Grupo Angelini “).

Todas essas sociedades, exceto Cruz del Sur, foram denunciadas pelo SII antes dos tribunais fiscais em 31 de março de 2017. O resultado dessas alegações foi que o Grupo Angelini Ele teve que desembolsar mais de US $ 2 bilhões em multas, como um relatório do contador revelado no início deste ano.

Os principais benefícios dos assaltos ilegais dos angelini eram líderes políticos e sociedades ligadas a o DC, para o PRI, RN e a UDI. Mas também houve transferência de dinheiro para campanhas presidenciais: US $ 218 milhões para a assistência e sociedade empresarial, a empresa criada por Giorgio Martelli que foi usada para coletar dinheiro para a campanha de Bachelet de 2013; US $ 142 milhões para Harolds & Johns, uma empresa do Militant PPD Harold Correa, perto do antigo ministro do Interior, Rodrigo Peñilillo e Álex madute, cujos pagamentos foram feitos através de Martelli.

Outros pagamentos das empresas do Grupo Angelini beneficiaram René Arrieta, através do Investimento de Assistência à Sociedade e Revieta. Ele tem sido um colaborador próximo do senador Felipe Harboe (PPD) e sua esposa, antiga Undersecretaria de Economia, Katia Trusich. No total, Arrieta recebeu US $ 52 milhões da Copec, Arauco e Corpesca. Esses pagamentos foram corrigidos por empresas. Outros US $ 87 milhões foram para as empresas de advocacia onde o ex-senador e ex-espina alberto (RN) participaram.

Outras milusionânias foram entregues à democracia e comunidade central, ligados ao CC, que recebeu US $ 84 milhões Entre setembro de 2011 e novembro de 2013, com pagamentos mensais de US $ 3 milhões; Outros US $ 126 milhões foram para o conselho técnico S.A. Uma empresa usada por RN para arrecadar dinheiro. O ex-ministro da Defesa e a atual carta presidencial dessa festa, Mario devoluções, declaradas no âmbito, indicando que foram pagamentos em troca de relatórios, mas estes eram desconhecidos pelos representantes legais da Copec. Os pagamentos eram uma renda real para a empresa RN, eles os receberam mensalmente entre janeiro de 2008 e dezembro de 2013.

Entre os pagamentos corrigidos pelas empresas do Grupo Angelini que aparecem nos julgamentos dos tribunais fiscais, e que eles eram desconhecidos até agora, uma sociedade do antigo ministro do governo de Frei Ruiz, Carlos Figueroa Serrano (Figueroa e empresa Ltda.) Recebendo US $ 219 milhões entre 2008 e 2013; Os investimentos da Sociedade e Selos Assortes, de quanto para para for for force Energy Rodrigo Álvarez (UDI), recebendo US $ 22 milhões em 2010; e outros US $ 20 milhões em 2009 para consultorias de Schultz e Empresa, por Carlos Schultz Fleuriel, que naquela época foi um parceiro de José Silva Bafalluy, irmão do ex-presidente da UDI, Ernesto Silva.

outro Líderes políticos beneficiados com os pagamentos do Grupo Angelini são o antigo prefeito Pablo Zalaquett (UDI) e o líder gremialista Pablo Longueira. Embora os pagamentos associados a eles não sejam incluídos nos julgamentos dos tribunais de imposto (porque alguns desses tribunais não publicam o detalhe das causas), o Ciper teve acesso às retificações das empresas da COPEC, onde os nomes de um grupo aparecem Bilhetes associados a Longueira, e uma sociedade que é propriedade de Zalaquett.

Na frase contra outra das empresas da Angelini, Inversiones Siemel, o antigo gerente territorial do senador Ivan Moreira (UDI), Eduardo Montalva , recebendo US $ 7,7 milhões em abril de 2013.

tc ministro em cinco episódios

outro pagamento contido Nos julgamentos dos tribunais fiscais e que até agora era desconhecido foi aquele que recebeu a empresa Cristián Letelier e a empresa Ltda., do atual ministro do Tribunal Constitucional, Cristián Letelier Aguilar: Em julho de 2011, ele recebeu US $ 22,2 milhões Copec , apenas quatro meses depois que eu assumi Como um vice em substituição de Gonzalo Uriarte, que, por sua vez, saltou para o Senado para ocupar a posição de Evelyn Matthei, depois que ele foi chamado ao gabinete ministerial do primeiro governo de Piñera.

não é o único pagamento corrigido com o qual o ministro TC carrega seu registro. A empresa Inversiones Caburga, o referido grupo, retificou um pagamento feito à mesma empresa Cristián Letelier e empresa Ltda., Por US $ 5,5 milhões. Cristián Letelier também apareceu em outros capítulos do escândalo do financiamento ilegal da política: Quando acabara de ser assumido no tribunal constitucional, no início de 2015, o terceiro revelou um e-mail que lhe enviou para um dos proprietários de Penta, Carlos Délano, dois anos antes.

“querido Carlos Alberto. Em períodos difíceis, meus amigos recorreram a mim para defendê-los no tribunal.Agora que a UDI me colocou na situação de ser um deputado, já que sempre defendi nossos princípios com veemência, mas vejo que os recursos são sempre muito escassos, é por isso que me atrevo a te ajudar a me ajudar a enfrentar este momento e levar à frente na minha campanha de distrito Pablo Longueira. Toda ajuda é apreciada. Na confiança da nossa amizade. Um abraço. Cristián, “disse o email enviado em 7 de junho de 2013.

Não apenas que, quando o caso PENTA foi repetidamente explodido, Letlier assumiu a defesa de Paula Rojo, o secretário de Alberto Cardemil, o antigo porta-voz da ditadura e o ex-vice-vice de RN que foi acusado de emitir cédulas falsas para a Penta.

Vários anos depois, quando a pesquisa sobre as placas políticas foram definidas no meio de estratégias, acordos e a faixa e afrouxam-se entre os impostos internos e a acusação, a Letlerier Ele desempenhou um papel fundamental de seu assento na segunda sala do tribunal constitucional. Em janeiro de 2019, o Challenger do Senador Jorge Pizarro (DC) estava sendo definido, que foi acusado de receber placas negras a partir de SQM (veja aqui relatório Ciper). O Tribunal de Apelações rejeitou o seu desafio e o ministério público apelou para o Supremo Tribunal. Para parar este jogo, Pizarro foi ao Tribunal Constitucional, acusando que os promotores não podiam apelar para um desafiante. O ministro Cristián Letelier votou a favor do pedido de Pizarro, mas não se limitou a isso: ele incluiu uma prevenção na falha.

Nessa prevenção, ele implantou uma bateria de argumentos para a costa, que o SII é o Apenas uma agência que pode buscar crimes fiscais: “A entidade do Estado que tem a obrigação de defender as finanças públicas sobre impostos omitidos ou declarados maliciosamente pelo contribuinte, obviamente, é o serviço de impostos internos. Não é uma função da acusação para prosseguir os contribuintes Sem que esta instituição fiscal faça. Dê-se dessa situação que ele está na frente de um absurdo, antes de uma realidade contrária à razão “, diz ele em uma das seções (veja aqui culpa do TC).

O Defualeno do Senador Jorge Pizarro foi descartado pelo Tribunal de Apelações em suas duas estradas legais: não encontrar mérito à acusação de apresentar uma declaração de imposto falso (onde havia uma reclamação do SII), e não existem Ir reclamar sobre sii contra ele contra o crime de facilitação de cédulas falsas. O mesmo argumento feito por Cristián Letelier, o ministro que se beneficiou dessa interpretação da lei, uma vez que os impostos internos nunca o denunciam pelas cédulas que emitiram as empresas do Angelini e as ditas, e então esses grupos corrigiram.

Encerramento Administrativo das Causas

Investigação fiscal e criminal sobre placas ilegais à divisão política em 2014 comandada pelos promotores Carlos Gajardo e Pablo Norambuena, e a administração no Sii de Michael Jorrat e seu chefe legal, Cristián vargas. O fio que atirou a vinho do grupo Penta, que só financiou os políticos certos, mas quando os pagamentos de mineração de SQM apareceram no palco, o que apontou para quase todo o espectro político, incluindo o bachetismo que então governou, os obstáculos apareceram. As duas fiscalidades mencionadas, além das cabeças de Sii Jorrat e Vargas, acabaram de suas posições e todas as pressões políticas denunciadas para impedir as indagatórias.

A terceira empresa que conseguiu ser completamente investigada em justiça criminal Ele era Corpesca, a pesca do grupo Angelini. O ensaio extenso terminou há algumas semanas e adicionou convicções para o ex-senador Jaime Orpis (UDI) e ex-viceto Marta Isasi.

Mas não havia mais. Em meados de 2015, o SII restringiu as reclamações e queixas apresentadas e reivindicou exclusividade para buscar crimes fiscais. No gabinete do promotor, eles acusam que essa decisão fiscal interna diminuiu, porque as empresas contábeis não foram continuadas ou revisando e-mails, que eram fundamentais para detectar o crime de suborno e suborno nos casos, Penta, SQM e Corpposca. No meio dessa disputa, o SII fez uma chamada pública para as empresas corrigirem pagamentos ligados à política através de cédulas e falsas faturas, para lhes dar uma saída administrativa.

até que os impostos internos assegurem que se seguem um critério técnico , uma vez que o seu papel é recuperar o preconceito fiscal gerado, e que isto foi alcançado com a coleta de multas e reclamações antes dos tribunais fiscais, porque nos tribunais criminais eles não foram bem.Exemplificar com as recentes sentenças para ORPIS e ISASI, onde os antigos parlamentares foram absolvidos por crimes fiscais, embora no caso do ex-senador da UDI houvesse uma reclamação de sii contra ele.

As investigações criminais que Os comandos de acusação também não tiveram resultados auspiciosos. De acordo com um relatório publicado pelo Ministério Público em setembro passado, de um total de 402 contabilizado na Aristas Penta, SQM, Corpesca e Asipes, apenas 27 estavam aguardando julgamento e outros 23 foram condenados em processos abreviados. Em 151 imputados, o procedimento (produção alternativa) foi suspenso, com relação a outros 85 foi decidido não perseverar (por não ter uma história para encontrar uma acusação), 90 foram demitidos e os antecedentes dos outros foram arquivados.

Até aqui não mais chegamos

empresas Watt, boné, ecomac, BCI Banco, duas empresas relacionadas com o referido grupo (inversores Caburga e Inversiones Santa Virginia), outros dois do Grupo Hurtado Vicuña (Investimentos Longovilo e Inversiones Step Nevado) e assessores GT, foram mencionados no testemunho antes do gabinete do promotor que Tomás Carrasco deu, que coletou dinheiro para as campanhas presidenciais e senatoriais de Laurence Golborne (ambos falharam). Nenhum deles enfrentou a justiça criminal, embora Carrasco em sua declaração antes dos promotores contados com detalhes luxuosos aos quais as empresas a inicializaram e por que os valores (ver relatório do Ciper). Apesar de um contexto, o SII excluiu sua denúncia aos tribunais de impostos para investimentos de longovilo, investimentos cobertos de neve e assessores GT.

O BCC BCI foi denunciado por impostos internos, e o quarto tribunal de imposto condenou-o a pagar uma multa de US $ 141 milhões. E embora esse julgamento não registre o detalhe dos líderes políticos envolvidos, o Ciper teve acesso à retificação do BCI, que contém pagamentos a pessoas e sociedades relacionadas ao senador Felipe Kast (Evópoli); O prefeito da Flórida, Rodolfo Carter; Deputado María José Hoffmann (UDI); Senador ena von Baer (UDI); o antigo prefeito Pablo Zalaquett (UDI); Vice e Presidente UDI, Javier Macaya; E o líder da União Pablo Longueira. Em janeiro de 2016, o presidente do BCI, Luis Enrique Yarur, declarado perante o ministério público que “eu sou afinidade por um partido político que seja a UDI e, portanto, presumo que todas essas contribuições são para pessoas do referido grupo” (veja aqui relatório de Ciper).

As duas referidas empresas do grupo envolvidas no escândalo do financiamento ilegal da política (investimentos Caburga E Inversiones Newport) também foram denunciados pelo SII antes dos tribunais fiscais. No total, o grupo teve que desembolsar US $ 463 milhões em multas, depois de suas empresas serem condenadas pelo terceiro e quarto tributário minetropolitano, respectivamente. Nessas frases os nomes de As pessoas que receberam o dinheiro das referidas empresas são entregues, mas o Ciper foi capaz de acessar essas informações revisando as retificações fiscais de Caburga e Newport. A lista de beneficiários políticos das placas SAI D é longo e inclui o dono da imaginação, Enrique Correa; às sociedades do presidente Sebastián Piñera; a uma sociedade do ex-ministro do interior e ex-senador, Andrés Zaldivar (DC); para o ex-candidato presidencial Laurence Golborne; e o ministro do Tribunal Constitucional, Cristián Letelier (veja aqui relatório com a folha de pagamento total).

entre as frases hospedadas Em tribunais de impostos existe um grupo que estão associados às campanhas do líder do Pro, Marco Enríquez Ominami (Me-O). O julgamento mais firme deste conjunto é o da OEA, a subsidiária no Chile do construtor brasileiro envolvido no financiamento político ilegal em diferentes países da América Latina. A queixa contra a ESA incluiu cinco pagamentos à pesquisa Cone Sur, uma empresa da antiga mão direita da Me-O, Cristián Warner, para um total de US $ 154 milhões. A multa contra a OEA chegou a US $ 131 milhões (veja esta frase aqui).

Há também ingressos individuais associados à rede de financiamento ilegal de Pro, como Andrés Navarrete, que III acusou para facilitar um total de sete Cédulas falsas para empresas de Cristián Warner e Me-O. Em sua declaração, Navarrete disse que “não lembrar” que os serviços tinham emprestado em troca de esses pagamentos. Apesar disso, o quarto tribunal fiscal foi absolvido por não ter “adquirido a convicção de que a parte relatada atuou para o propósito específico Cometer ou possibilitar a Comissão de qualquer um dos crimes descritos no artigo 97.º n ° 4 do Código Tributário “(ver o acórdão aqui).

Nenhuma multas também foram as empresas trevo Producciones, imobiliário El Peñón e OGF agrícola, todos associados a uma borda de A suposição ilegal financiando para mim-o. Nestes casos, o SII acusou duas sociedades da família Ossandon Larraín transferiu US $ 170 milhões para as pessoas ligadas a mim – ou sem ter apoiado esses trabalhos (ver relatório Ciper). Mas essas sociedades conseguiram demonstrar que esse dinheiro foi usado em uma campanha de proteção florestal nativa no sul do Chile.

Bullets relacionado a mim-o Sim foram multados são Liliana Espinoza, por ter facilitado 30 bilhetes falsos para empresas relacionadas Para Enríquez Ominami, incluindo a própria parte progressista, para um total de US $ 28,9 milhões entre 2011 e 2015. Ela recebeu uma multa de US $ 11,2 milhões. Caso semelhante foi o de sua filha, María Aguirre Espinoza, acusada de emitir 27 cédulas falsas para as mesmas sociedades que sua mãe. Sua multa foi de US $ 3,3 milhões.

Carlos Muñoz Valle foi acusado de falsificar sua declaração de imposto para não declarar a renda percebida por pessoas que ele ordenou para emitir cédulas falsas às sociedades ligadas ao Pro. Sua fina chegou a US $ 23,8 milhões.

Embora a maioria das frases alojadas nos tribunais fiscais, relacionadas às placas políticas, detalhe os fatos pelos quais I SII apresentaram a queixa, existem outros que mantêm essa informação sob reserva. Aqueles que foram ditados pelo quarto tribunal fiscal da região metropolitana não incluem nem os nomes das pessoas envolvidas ou os valores associados às suas falsas cédulas. É o mesmo tribunal que deixou sem sancionar um terço dos contribuintes relatados lá (cinco de 15).

Devido a essa política do quarto tribunal metropolitano, não é possível conhecer todos os nomes de Pessoas ou empresas que receberam contribuições de empresas que foram revisadas nesse caso, como Arauco e Constituição Celulose, empresas da COPEC e consultoria do IMBC (a sociedade do administrador do senador que recebeu dinheiro de SQM e cuja esposa também tem cédulas retificadas pelo Banco BCI) .

Veja a nota sobre este artigo enviado por imaginação (Enrique Correa) e a resposta do Cdoper.

Veja a nota sobre este artigo enviado pelo Ministro do Tribunal Constitucional, Cristián Letlier, e a resposta do Ciper.

Veja a nota sobre este artigo enviado pelo advogado de consultores AMC e a resposta de Cdoper.

Você pode ouvir esta pesquisa aqui:

* Áudio feita por CarolinaPereira.de