Lorsque l’Accusation a accrédité que le proviseur de Michelle Bachelet a été financé par MSQ, la SII a cessé de faire des plaintes avant la justice pénale. Seuls SQM, Penta et Corseca ont été étudiés et le reste des entreprises les a envoyés aux tribunaux d’impôt, où des amendes ont été appliquées. Pour certains, tels que Ripley et Cencosud, ils n’étaient même pas sanctionnés par le total des bulletins de vote. CIPER a examiné ces processus et détecté 28 entreprises impliquées. Parmi les bulletins de vote rectifiés sont des paiements aux personnes ou aux sociétés liées aux présidents du DC et de l’UDI, un ministre de la Cour constitutionnelle, des parlementaires, des anciens ministres, Michelle Bachelet et Sebastián Piñera, parmi d’autres personnalités publiques. Une masse salariale doit être prise en compte au moment des élections.
dizaines de grandes entreprises et de dirigeants politiques n’a pas été étudié ni sanctionné par la justice pénale pour des financements clandestins aux campagnes. Mais les traces sont restées. CIPER a analysé plus de 40 plaintes que le service de revenus interne (SII) présentée devant les tribunaux fiscaux et douaniers (TTA) afin que ces entreprises paieront des amendes. L’analyse de ces phrases donne une paie transversale des politiciens, du droit à Centro-gauche, liée aux personnes qui ont étendu les bulletins de vote par lesquels ces entreprises ont été sanctionnées par la TTA. Une masse salariale qui charge l’intérêt public de la saison des campagnes, lorsque ces mêmes chiffres publics peuvent essayer de devenir un électeur, postuler une réélection ou participer à la définition des candidats.
L’analyse des résolutions de la TTA preuve qu’il existait des dénonciations «mitères», qui comprenaient uniquement certains des paiements illégaux, tels que ceux présentés contre Ripley, qui ont laissé des 50 millions de dollars annulés à travers deux fausses factures à une société liée au commandement de la campagne Michelle, dans 2013.
Les plaintes déposées par la SII dans les tribunaux d’impôt sont ce qu’on appelle «départ administratif» aux cas de financement illégal de la politique. Un euphémisme qui impliquait que les sociétés et les politiciens impliqués ne seraient pas étudiés par l’Accusation et n’auraient pas des sanctions pénales. Ces dénonciations ont commencé à être présentées en avril 2016, lorsque les comptes et Penta de SQM étaient déjà publics et les politiciens impliquaient des dizaines de l’UDI au PS.
Comme allégations avant les tribunaux fiscaux ne mènent pas à un Investigation criminelle, personne ne s’est demandé si les paiements reçus par des dizaines de personnes étroitement liés aux politiciens, par le biais de bulletins de vote et de fausses factures, ont eu un corrélation en droit approuvé dans le Congrès ou d’autres efforts pour profiter des intérêts privés. Seules trois enquêtes ont été soigneusement tenues aux tribunaux de la justice pénale: m², Penta et Corseca. Et dans ce dernier, au moins, des crimes ont été détectés comme une corruption et une corruption, lorsque la livraison de l’argent illégal avait eu un impact sur l’élaboration des politiques publiques.
Les processus des tribunaux d’impôt sont originaires de 45 dénonciations présentées Pour la SII, celles impliquant 28 entreprises qui ont payé de faux bulletins de vote aux personnes liées aux politiciens. Ils étaient les entreprises eux-mêmes qui ont rectifié ces bulletins de vote aux impôts internes, car ils ne pouvaient pas prouver que les services payés efficacement ont été effectués. Grâce aux sanctions appliquées dans ces cas par la TTA, l’IBS a recueilli 3 700 millions de dollars d’amendes. Étant donné que l’IBS a souligné que ces plaintes ont été plus fructueuses que les sanctions pour récupérer l’argent correspondant aux taxes non rémunérées.
Dans le tableau suivant, le détail des arrêts appliqués par les tribunaux fiscaux. Appuyez sur la flèche vers la droite pour les revoir tous.
Financement politique sans punition
dans les phrases organisées dans les tribunaux fiscaux faisant référence au financement politique illégal incluent les noms des dirigeants politiques ou leurs familles, leurs conseillers et leurs collaborateurs. Là-bas, ils apparaissent, par exemple, les détails de la phrase contre le sénateur Iván Moreira (UDI), Inconnu jusqu’à présent, qui devait annuler 14,2 millions de dollars pour faciliter les faux bulletins de vote à une série d’entreprises, y compris une société d’un fils de l’actuel. Ministre des Travaux publics, Alfredo Moreno (voir ici la phrase contre plusira). Cette société, AMC Consultants, a également été dénoncée par la SII pour ces paiements.
à la paie de billets contenue dans les arrêts fiscaux, les personnes ou les sociétés liées au président du DC, Fuad Chahín apparaissent; Au président de l’UDI, Javier Macaya; Le ministre de la Cour constitutionnelle, Cristián Letelier (ex UDI); À l’ancien ministre du gouvernement d’Eduardo Frei, Carlos Figueroa (DC); Ancien sénateur et ancien ministre de l’Intérieur Andrés Zaldivar (DC); l’ancien sénateur et ancien ministre Alberto Espina (RN); Le maire actuel de la Floride, Rodolfo Carter; aux sénateurs Felipe Kast (Evópoli), Ena von Baer (UDI), Francisco Chahuán (RN) et Felipe Harboe (PPD); au lobiste Henry Correa; au ministre de l’Énergie et des Mines actuels, Juan Carlos Jobt; aux députés de silentre de Gabriel (DC) et Gonzalo Fuenzalida (RN); Et le maire de Zapallar, Gustavo Alessandri (UDI).
mais pas tous les noms des personnes et des entreprises qui ont émis de faux bulletins de vote à financer la politique figurent dans les allégations fiscales de la SII. L’exemple le plus frappant est qu’aucune des sociétés liées au financement illicite pour les campagnes de Michelle Bachelet n’a été dénoncée par la SII avant la TTA, ni ceux qui ont reçu de l’argent de m² ou ceux reçus des contributions du groupe Angelini. Ce n’est pas un privilège de bachelet, les sociétés associées au financement illégal des campagnes du président Sebastián Piñera n’ont pas été rapportées non plus.
L’une des absences les plus frappantes est celle du credo, une entreprise directement impliquée dans le commandement. Qu’il a pris Michelle Bachelet à la présidence en 2013. Cette société a été formée par la Diego Perry Perry, l’une des créations après la campagne présidentielle de cette année. Entre décembre 2013 et janvier 2014, les conseils de Credo ont reçu un total de 50 millions de dollars de la multitine de Ripley, qui rectifiait ces paiements au SII, notant qu’il n’y avait aucun soutien que les justifiaient. Mercury a révélé un email où deux gestionnaires de Ripley ont souligné qu’ils étaient des paiements associés à Giorgio Martelli, le collecteur principal d’argent noir pour le bachéricèsisme. Malgré tout, le SII n’a pas signalé ces paiements.
La plainte contre Ripley, présentée le 3 avril 2017, ne comprenait que les paiements de la multistandie à la communication stratégique VSA et VOX., Deux de Les entreprises chargent de la collecte de contributions commerciales illégales à la campagne présidentielle de Laurence Golborne. Pour ces transferts d’argent, Ripley a reçu une amende de 15,7 millions de dollars, selon la peine du troisième tribunal fiscal de la région métropolitaine (voir ici).
consultée par CIPER concernant la raison pour laquelle les paiements de Ripley n’ont pas été inclus, le SII, la SII a noté que « les documents fiscaux pouvaient être vérifiés qu’un montant très faible et le contribuable qui les a reçus, j’ai présenté un bon comportement tributaire. que la norme n’était pas dépassée pour procéder à une plainte pénale et que la sanction pécuniaire a été prescrite. «
Mais ce n’est pas vrai, les paiements Ripley aux communications de VSA et VOX étaient en même temps que les paiements à la Entreprise liée au commandement de Bachelet et, en fait, les conseils de conseil en credo ont reçu plus que Triple Money (50 millions de dollars contre 15 millions de dollars) que la VSA et plus de 10 fois ce qui a été reçu par VOX (5 millions de dollars).
Une autre absence notoire dans la Denu SII AMS Avant que les tribunaux fiscaux soient liés à Cencosud, le détail de Horst Paulmann. La Société a été dénoncée en ayant transféré 48 millions de dollars à une société liée à l’ancien candidat à la présidence Marco Enríquez Ominami, mais un faux bulletin de vote délivré à Ana Palacios, une « Bolera » du réseau de financement illégal de Pablo Longueira a été inclus. De la SII expliqua que cela se produisait parce que lorsqu’ils ont reçu cet antécédent, le paiement était déjà prescrit.
Ces omissions dans les allégations d’impôts internes avant les tribunaux fiscaux ne sont pas les seules. CIPER a ajouté plus de 20 entreprises qui ont rectifié les paiements rectifiés fabriqués à travers de faux bulletins liés aux politiciens et qui n’étaient pas soumis à la dénonciation SII. Parmi les plus pertinentes, Endedesa, Aeguas Aninas, Entel, Southern Cruz (quand se trouvait entre les mains du groupe Angelini), Metalpar, Automobile GildeReister, Alsace, et Deux sociétés du groupe Hurtado Vicuña (contrôleurs d’Entel, consortium, Universidad Santo Tomás et Pucobre, entre autres): Inversiones Step Nevado et Inversiones Longov Ilo.
Aucune plainte n’a été présentée contre les sociétés de pêche du Centre sud du pays, regroupées dans ASPES, qui a également financé illégalement la politique (voir rapport de CIPER).
taxe de rectification de Ces entreprises ne sont jamais remplies.Oui, il existe des pistes: parmi les paiements illégaux d’Endesa, les campagnes présidentielles d’Eduardo Freui Ruiz Tagle (2009) et Michelle Bachelet (2013) et Aguas Andanas ont rectifié les paiements rectifiés aux personnes liées à Sebastián Piñera.
a consulté la SII pour des raisons de ne pas présenter les plaintes fiscales à l’encontre de ces entreprises, le service a répondu à la CIPER par écrit:
« Le plan d’action correspondant est déterminé en fonction du cas par cas. Dans Général, le fond rassemblé au cours des processus de compilation déclarés par rapport aux contribuables susmentionnés étaient insuffisants pour maintenir une action pénale ou infingeante (sanction pécuniaire). Une autre situation a également été vérifiée, où les antécédents analysés ont été reçus dans ce service le 24 février. de 2016 et la Déclaration de l’impôt sur le revenu malveillant détectée correspondait à l’année d’imposition de 2010. Pour cette raison, à la date à laquelle nous avons rencontré le Contexte, les actions criminelles et infractions ont été prescrites. La même chose s’est produite à l’égard d’un autre contributeur, dont les antécédents renvoyés par le ministère public ont été reçus dans ce service le 23 mars 2016 et les violations fiscales avaient également eu lieu à l’année d’imposition de 2010 ».
Les 45 allégations de la SII avant que les tribunaux fiscaux puissent augmenter, au moins 3 700 millions de dollars d’amendes à payer par les entreprises et les personnes dénoncées. Ce montant peut se développer puisqu’il y a encore deux causes qui sont discutées devant la Cour d’appel et dans la Cour suprême, dont le fond est toujours privé car le processus n’est toujours pas fermé. Jusqu’à présent, sept des 45 plaintes ont été sans pénalité.
La tombe de l’enquête aux plaques illégales
Le 27 avril 2016, la SII a présenté les premières plaintes avant la taxe tribunaux. Le premier dénoncé était Juan Marcos Moreno, grâce à sa Société d’Altercom Consulting. À cette époque, Moreno était responsable de l’agenda législatif du gouvernement de Michelle Bachelet. Le SII l’a accusé d’émettre un faux bulletin de vote à une m² de 11,1 millions de dollars. Militant du PPD, a été président de la Cour suprême de ce parti et avait participé à la campagne présidentielle de 2013. Il n’a jamais été formalisé par le bureau du procureur et devait payer une amende de 4,4 millions de dollars (voir la phrase ici).
La seconde dénoncée était José Hormazábal López, qui faisait partie d’un réseau de « billets » de l’UDI. Au total, il a publié quatre faux bulletins de vote pour 19 millions de dollars à m² (voir phrase). Il a été formalisé par la Le bureau du procureur, bien qu’il ait ensuite appliqué une production alternative. Son cas contredit l’un des critères faits par IBS lorsqu’il s’agit de poursuivre des crimes fiscaux: ils ne peuvent le faire que sur un type de tribunal pour le principe juridique de ne pas juger deux fois le même crime. L’examen des peines jette que dans quatre autres cas, les plaintes fiscales ont également été présentées parallèlement à une enquête criminelle.
Les entreprises ont commencé à comparaître devant les tribunaux fiscaux à la fin de 2016. Inauguration de la Sortie admin Istrativa conçue par le SII, le 14 décembre de cette année, la société de développement et de services Melipilla, détenue par le groupe Ariztía, a été dénoncée de 19 millions de dollars à un groupe de « billets » liés au sénateur Ivan Moreira. L’amende est arrivée à 12,4 millions de dollars.
Quelques jours plus tard, le 20 décembre 2016, il a été dénoncé au quatrième tribunal fiscal de la région métropolitaine, la société AMC Consults, propriété du fils de la Ministre actuel du MOP, Alfredo Moreno, qui était auparavant chancelier au cours du premier gouvernement de Sebastián Piñera, puis a exercé le conseiller principal du groupe Penta lorsque le scandale a traversé les assiettes politiques.
Le SII a dénoncé le Société du Fils de Moreno pour avoir payé un faux bulletin de vote pour 3 millions de dollars à Andrea Schultz, secrétaire du sénateur Plusira. AMC Consultores est l’une des entreprises qui ont repris la confiance de 61 millions de dollars américains du ministre Alfredo Moreno, en mars 2018, il est entré dans le Cabinet du président Piñera. La plainte contre cette société était sans sanction, après que la quatrième tribunal fiscale ne soit pas convaincue que le scrutin émis par Andrea Schultz était faux (voir la phrase ici).
À l’exception de CORPESCA, les sociétés du groupe Angelini qui ont rectifié les paiements associés aux politiciens n’ont jamais été étudiés par le bureau du procureur public: COPEC, Sociétés COPEC, Inversiones Siemel, Forestal Arauuco, Cellulose Arauco , Abasttible et Southern Cross (groupe détenu jusqu’en 2013). Bien qu’ils se concentraient autant de contributions illégales à la politique, après m², ils ne sont pas confrontés à un processus pénal (voir rapport de l’ACPER »les preuves identifiant les politiciens qui ont reçu 2 $.250 millions du groupe Angelini « ).
Toutes ces sociétés, à l’exception de Cruz del Sur, ont été dénoncées par la SII avant les tribunaux fiscaux le 31 mars 2017. Le résultat de ces allégations était que le groupe Angelini Il a dû débourser plus de 2 milliards de dollars d’amendes, comme un rapport du comptoir révélé au début de cette année.
Les principaux avantages des Silvers illégaux des Angélini étaient des dirigeants politiques et des sociétés liées à le DC, au pri, rn et l’UDI. Mais il y avait aussi un transfert d’argent pour les campagnes présidentielles: 218 millions de dollars pour l’assistance et la société des entreprises, la société créée par Giorgio Martelli utilisée pour collecter des fonds pour la campagne de Bachelet 2013; 142 millions de dollars pour Harolds & Johns, une société du Militant PPD Harold Correa, à proximité de l’ancien ministre de l’Intérieur, Rodrigo Peñilillo et Álex Matute, dont les paiements ont été effectués par Martelli.
Autres paiements des sociétés du groupe Angelini a bénéficié à René Arrieta, par l’intermédiaire de l’assistance à la société et de l’investissement de Revieta. Il a été étroit collaborateur de la sénatrice Felipe Harboe (PPD) et de son épouse, ancien sous-secrétariat de l’économie, Katia Trusich. Au total, Arrieta a reçu 52 millions de dollars de Copec, Arauco et Corseca. Ces paiements ont été corrigés par des entreprises. 87 millions de dollars supplémentaires concernaient des cabinets d’avocats dans lesquels l’ancien sénateur et ancien Espina Alberto (RN) ont participé.
D’autres sommes de millionaines ont été livrées à la démocratie et communauté centrale, liées à la DC, qui a reçu 84 millions de dollars. Entre septembre 2011 et novembre 2013, avec des paiements mensuels de 3 millions de dollars; Un autre montant de 126 millions de dollars est allé pour des conseils techniques S.A. Une entreprise utilisée par RN pour collecter des fonds. L’ancien ministre de la Défense et la lettre présidentielle actuelle de ce parti, Mario Defordes, déclarée serment, indiquant que c’était des paiements en échange de rapports, mais ceux-ci étaient inconnus par les représentants légaux de COPEC. Les paiements étaient un revenu réel pour la société RN, ils les ont reçus tous les mois entre janvier 2008 et décembre 2013.
Parmi les paiements rectifiés par les sociétés du groupe Angelini qui figurent dans les arrêts des tribunaux fiscaux, et qu’ils étaient inconnus jusqu’à présent, une société de l’ancien ministre du gouvernement du Tagle de Frei Ruiz, Carlos Figueroa Serrano (Figueroa et Société LTDA) recevant 219 millions de dollars entre 2008 et 2013; Les investissements de la société et les assorties du phoque, du pour pour pour pour pour la force pour la force Energy Rodrigo Álvarez (UDI), 22 millions de dollars en 2010; et 20 millions de dollars supplémentaires en 2009 pour Schultz et Consults sur la société, par Carlos Schultz Fleuriel, qui était à cette époque un partenaire de José Silva Bafalluy, frère de l’ancien président de l’UDI, Ernesto Silva.
Autre Les dirigeants politiques ont bénéficié des paiements du groupe Angelini sont l’ancien maire Pablo Zalaquett (UDI) et le guide de famille Pablo Longueira. Bien que les paiements associés à ceux-ci ne soient pas inclus dans les arrêts des tribunaux fiscaux (car certains de ces tribunaux ne publient pas le détail des causes), CIPER avait accès aux rectifications des entreprises COPEC, où les noms d’un groupe apparaissent de Billets associés à Longueira et une société qui appartient à Zalaquett.
Dans la phrase contre une autre des sociétés de l’Angelini, Inversiones Siemel, ancien directeur territorial de la sénatrice Ivan Moreira (UDI), Eduardo Montalva , recevant 7,7 millions de dollars en avril 2013.
Ministre TC dans cinq épisodes
Un autre paiement contenu Dans les arrêts des tribunaux d’impôt et que, jusqu’à présent, il était inconnu était celui qui a reçu la société Cristián Letelier et la société LTDA., du ministre actuel de la Cour constitutionnelle, Cristián Letelier Aguilar: En juillet 2011, il a reçu 22,2 millions de dollars Copec. , seulement quatre mois après que j’ai supposé En tant que député du remplacement de Gonzalo Uriarte, qui avait à son tour sauté au Sénat pour occuper la position de Evelyn Mathei, après avoir été appelée au cabinet ministériel du premier gouvernement de Piñera.
n’est pas le seul paiement corrigé avec lequel le ministre TC se charge sur son enregistrement. La société Inversiones Caburga, ledit groupe, a rectifié un paiement effectué à la même société Cristián Letelier et Société LTDA., Pour 5,5 millions de dollars, a été transformé en 2009. Cristián Letelier est également apparu dans d’autres chapitres du scandale du financement illégal de la politique: Quand il venait de supposer dans la cour constitutionnelle, au début de 2015, le troisième a révélé un email qui l’avait envoyé à l’un des propriétaires de Penta, Carlos Délano, deux ans auparavant.
« Cher Carlos Alberto. Dans les périodes difficiles, mes amis m’ont réclamé de les défendre devant le tribunal.Maintenant que l’UDI m’a mis dans la situation d’être adjoint, car j’ai toujours défendu nos principes avec véhémence, mais je vois que les ressources sont toujours très rares, c’est pourquoi j’ose vous demander de m’aider à faire face à ce moment-là et à prendre de l’avance Dans ma campagne District Pablo Longueira. Toute aide est appréciée. Dans la confiance de notre amitié. Un câlin. Cristián, « dit que l’email envoyé le 7 juin 2013.
Cristian Letelier, membre de la Cour constitutionnelle.
Non seulement que, lorsque l’affaire Penta a été fraîchement explosée, Setelier a supposé la défense de Paula Rojo, la secrétaire d’Alberto Cardemil, l’ancien porte-parole de la dictature et l’ancien député de Rn qui a été accusé d’émettre de faux bulletins à penta.
Différentes années plus tard, lorsque la recherche sur les plaques politiques a été définie au milieu de stratégies, d’accords et de la bande et desserre entre les taxes internes et l’Accusation, Setelier Il a joué un rôle clé de son siège dans la deuxième pièce de la Cour constitutionnelle. En janvier 2019, le challenger du sénateur Jorge Pizarro (DC) était en cours de définition, qui a été accusé d’avoir reçu des plaques noires de SQM (voir le rapport CIPER). La Cour d’appel avait rejeté son stimulant et le ministère public avait fait appel à la Cour suprême. Pour arrêter cette pièce, Pizarro est allé à la Cour constitutionnelle, accusant que les procureurs ne pouvaient pas faire appel à un challenger. Le ministre Cristián Letelier a voté en faveur de la demande de Pizarro, mais n’a pas été limité à cela: il incluait une prévention de la faute.
Dans cette prévention, il a déployé une batterie d’arguments à la bizarre que le SII est le une seule agence qui peut poursuivre des crimes fiscaux: «L’entité de l’État qui a l’obligation de défendre les finances publiques sur les impôts omis ou déclarés par malveillance par le contribuable, est évidemment le service des taxes internes. Ce n’est pas une fonction de la poursuite de poursuivre les contribuables Sans que cette institution fiscale ne se soit proposée cette situation qu’il est devant un absurde, avant une réalité contraire à la raison », dit-il dans l’une des sections (voir ici la faute de la TC).
Le défueno du sénateur Jorge Pizarro a été éliminé par la Cour d’appel sur ses deux routes juridiques: ne pas trouver de mérite à l’accusation de présenter une fausse déclaration de revenus (lorsqu’il existe une plainte SII) et non Allez plainte à propos de SII contre le crime de fausse facilitation des bulletins de vote. Le même argument fabriqué par Cristián Letelier, ministre qui a bénéficié de cette interprétation de la loi, car les taxes internes ne l’ont jamais dénoncée par les bulletins de vote qui ont publié les sociétés de l’angélini et de ladite, puis de ces groupes rectifiés.
Clôture administrative des causes
Enquête fiscale et criminelle sur des plaques illégales à la scission de la politique de 2014 commandé par les procureurs Carlos Gajardo et Pablo Norambuena et l’administration dans la SII de Michael Jorrat et son chef juridique, Cristián Vargas. Le fil qui a tiré du vin du groupe Penta, qui ne finançait que des politiciens droits, mais lorsque les paiements miniers du SQM sont apparus sur scène, ce qui a souligné la quasi-totalité du spectre politique, y compris le bachélandisme qui a ensuite déclaré que les obstacles sont apparus. Les deux fiscalities mentionnés, en plus des chefs de SII Jorrat et de Vargas, ont fini par sortir de leurs positions et toutes les pressions politiques dénoncées pour empêcher les indagatoires.
La troisième entreprise qui a réussi à faire face à une enquête minutieuse dans la justice pénale Il était Corseca, la pêche du groupe Angelini. L’essai approfondi s’est terminé il y a quelques semaines et a ajouté des condamnations pour l’ancien sénateur Jaime Orpis (UDI) et l’ancien député Marta Isasi.
Mais il n’y avait plus rien. À la mi-2015, SII limitait les plaintes et les plaintes présentées par et revendiquée exclusivité pour poursuivre des crimes fiscaux. Dans le bureau du Procureur, ils accusent que cette décision d’impôt interne a ralenti, car les sociétés comptables n’étaient pas poursuivies ou réexaminent les courriels, qui avaient été essentiels pour détecter le crime de corruption et de corruption dans des cas Penta, SQM et CORPPOSCA. Au milieu de ce différend, la SII a formulé un appel public à des sociétés pour rectifier les paiements liés à la politique via des bulletins de vote et de fausses factures, de leur donner une production administrative.
jusqu’à ce que les taxes internes garantissent que les taxes internes garantissent un critère technique. Étant donné que son rôle est de récupérer le préjudice financial généré et que cela a été réalisé avec la collecte d’amendes et de plaintes devant les tribunaux fiscaux, car dans les tribunaux pénaux, ils ne sont pas bien passés.Illustrant les phrases récentes à l’orpis et à l’Isasi, où les anciens parlementaires ont été acquittés pour des crimes fiscaux, même si dans le cas de l’ancien sénateur de l’UDI, une plainte SII a été plainte contre lui.
Les enquêtes criminelles qui Les commandes de l’Accusation n’ont pas non plus eu de résultats propices. Selon un rapport publié par le Bureau du Procureur public en septembre dernier, d’un total de 402 comptabilisé à l’Aristas Penta, SQM, CORPESCA et ASIPES, seuls 27 étaient en attente d’essais et 23 autres avaient été condamnés dans les processus abrégés. A 151 imputé, la procédure (résultat alternatif) a été suspendue, à l’égard des autres 85, il a été décidé de ne pas persévérer (pour ne pas avoir d’antécédents d’accusation), 90 ont été rejetés et les antécédents des autres ont été archivés.
Jusqu’à présent, nous arrivons
Entreprises Watt, CAP, ECOMAC, BCI Banco, deux sociétés liées audit groupe (Inversiones Caburga et Inversiones Santa Virginia), deux autres du groupe Hurtado Vicuña (Investissements Longovilo et Inversiones Step Nevado) et GT Les conseillers ont été mentionnés dans le témoignage devant le bureau du procureur que Tomás Carrasco a donné, qui a collecté de l’argent pour les campagnes présidentielles et sénatoriales de Laurence Golborne (les deux échoués). Aucun d’entre eux n’a fait face à la justice pénale, bien que Carrasco dans sa déclaration devant les procureurs comptabilisés avec des détails luxueux auxquels les entreprises l’avaient démarré et pourquoi les montants (voir rapport de CIPER). Malgré une telle expérience, la SII exclut sa dénonciation aux tribunaux fiscaux aux investissements de Longovilo, aux investissements enneigés et aux conseillers GT.
La BCC BCI a été dénoncée par des taxes internes et la quatrième tribunale fiscale l’a condamnée à payer une amende de 141 millions de dollars. Et bien que ce jugement n’enregistre pas le détail des dirigeants politiques impliqués, l’ACIGER avait accès à la rectification de la BCI, qui contient des paiements aux personnes et aux sociétés liées au sénateur Felipe Kast (Evópoli); Le maire de la Floride, Rodolfo Carter; Délégué María José Hoffmann (UDI); Le sénateur Ena von Baer (UDI); L’ancien maire Pablo Zalaquett (UDI); Vice-président et président UDI, Javier Macaya; Et le leader syndical Pablo Longueira. En janvier 2016, le président de la BCI, Luis Enrique Yarur, a déclaré devant le ministère public que « je suis affinité pour un parti politique qui est l’UDI et que je présume donc que toutes ces contributions sont pour les personnes de ce groupe » (voir le rapport ici de CIPER).
Les deux sociétés de groupe impliquées dans le scandale du financement illégal de la politique (investissements Caburga E Inversiones Newport) a également été dénoncé par la SII avant les tribunaux fiscaux. Au total, le groupe a dû débourser 463 millions de dollars d’amendes, après que ses sociétés avaient été reconnues coupables de troisième et quatrième tribunal tributaire métropolitain, respectivement. Dans ces phrases les noms de Les personnes qui ont reçu l’argent desdites entreprises sont livrées, mais CIPER a pu accéder à ces informations en examinant les rectifications fiscales de Caburga et Newport. La liste des bénéficiaires politiques des plaques Sai D est long et comprend le propriétaire de l’imagination, Enrique Correa; aux sociétés du président Sebastián Piñera; à une société de l’ancien ministre de l’Intérieur et de l’ancien sénateur, Andrés Zaldivar (DC); à l’ancien candidat à la présidence Laurence Golborne; et le ministre de la Cour constitutionnelle, Cristián Letelier (voir ici Rapport avec la paie complète).
entre les phrases hébergées Sur les tribunaux d’impôt, il existe un groupe associé aux campagnes du chef du Pro, Marco Enríquez Ominami (ME-O). L’arrêt plus ferme de cet ensemble est celui de l’OEA, la filiale au Chili du constructeur brésilien impliqué dans un financement politique illégal dans différents pays d’Amérique latine. La plainte contre l’ESA comprenait cinq paiements à la recherche de Cone sur la recherche, une entreprise de la première main droite de ME-O, Cristián Warner, pour un total de 154 millions de dollars. L’amende contre l’OEA a atteint 131 millions de dollars (voir cette phrase ici).
Il existe également des billets individuels associés au réseau de financement illégal de PRO, tels que Andrés NavarreRe, que III a accusé pour faciliter un total de sept faux bulletins de vote aux entreprises de Cristián Warner et Me-o. Dans sa déclaration à SII, NavarreRe a déclaré « ne pas se souvenir de » que les services avaient été prêtés en échange de ces paiements. Malgré cela, la quatrième tribunal fiscale était absolument en n’ayant pas « acquis la conviction que la partie rapportée a agi à des fins spécifiques commettre ou rendre possible la Commission de l’un des crimes décrits à l’article 97 n ° 4 du code des impôts « (voir le jugement ici).
Aucune amende n’a également été les sociétés Shamrock Producciiones, Immobilier El Peñón et Ogf agricole, tous associés à un bord de l’hypothèse de financement illégal pour moi-o. Dans ces cas, la SII a accusé deux sociétés de la famille Ossandon Larraín avaient transféré 170 millions de dollars aux personnes liées à moi – ou sans avoir soutenu ces travaux (voir rapport de CIPER). Mais ces sociétés ont réussi à démontrer que cet argent a été utilisé dans une campagne de protection forestière indigène dans le sud du Chili.
Les balles liées à ME-O Oui ont été condamnées à une amende de Liliana Espinoza, pour avoir facilité 30 faux billets pour entreprises liées Pour Enríquez Ominami, y compris la partie progressive elle-même, pour un total de 28,9 millions de dollars entre 2011 et 2015. Elle a reçu une amende de 11,2 millions de dollars. L’affaire similaire était celle de sa fille, María Aguirre Espinoza, accusée d’émettre 27 faux bulletins de vote aux mêmes sociétés que sa mère. Son amende était de 3,3 millions de dollars.
Carlos Muñoz Valle a été accusé de falsifier sa déclaration de revenus pour ne pas déclarer le revenu perçu par les personnes qu’il avait ordonné de délivrer de faux bulletins de vote aux sociétés liées à Pro. Son amende est arrivée à 23,8 millions de dollars.
Bien que la plupart des peines hébergées dans les tribunaux d’impôt, liées aux assiettes politiques, détaillent les faits pour lesquels j’ai soumis la plainte, il y a d’autres qui gardent ces informations Sous réserve. Ceux qui ont été dictés par la quatrième tribunal fiscal de la région métropolitaine n’incluent ni les noms des personnes impliquées ou les montants associés à leurs faux bulletins de vote. C’est le même tribunal qui a laissé sans sanction un tiers des contribuables qui y ont signalé (cinq sur 15).
En raison de cette politique du quatrième tribunal métropolitain, il n’est pas possible de connaître tous les noms de Des personnes ou des entreprises qui ont reçu des contributions de sociétés qui ont été examinées dans ce cas, telles que l’ARAUCO et la Constitution Cellulose, Copec Sociétés et Consulting IMBC (Société de l’administrateur électoral du sénateur qui a reçu de l’argent de m² et dont la femme a également rectifié les bulletins de vote corrigés par la banque BCI) .
Voir la note sur cet article envoyé par l’imagination (Enrique Correa) et la réponse de CDOPER.
Voir la note sur cet article envoyé par le ministre du Cour constitutionnelle, Cristián Letelier et la réponse de CIPER.
Voir la note de cet article envoyé par l’avocat de l’AMC Consults et la réponse de CDOPER.
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