L’elenco che il mondo politico voleva seppellire: quelli coinvolti in classi illegali elencate nei tribunali fiscali

TENS di grandi aziende e leader politici non sono stati studiati o sanzionati dalla giustizia penale per il finanziamento illegale alle campagne. Ma le tracce sono rimaste. Ciper ha analizzato oltre 40 reclami che il servizio di entrate interni (SII) presentato prima delle tasse e dei tribunali doganali (TTA) in modo che tali società pagheranno multe. L’analisi di queste frasi produce un libro paga trasversale di politici, da destra a Centro-sinistra, legata a persone che hanno esteso le schede con cui queste società sono state sanzionate dal TTA. Un libro paga che addebita interesse pubblico nella stagione della campagna, quando queste stesse figure pubbliche possono cercare di diventare un costituente, postulate una rielezione o partecipare alla definizione dei candidati.

L’analisi delle risoluzioni del TTA prove che c’erano denunzia “Wort”, che includevano solo alcuni dei pagamenti illegali, come quello presentato contro Ripley, che hanno lasciato i $ 50 milioni che sono stati cancellati attraverso due false fatture a una società legata al BACHELET del comando della campagna Michelle, in 2013.

Le denunce depositate dal SII nei tribunali fiscali sono quelle che si chiamavano “partenza amministrativa” ai casi di finanziamento illegale della politica. Un eufemismo che ha coinvolto che le società e i politici coinvolti non sarebbero stati studiati dall’accusa e non avrebbero avuto sanzioni penali. Queste denunce hanno iniziato ad essere presentate nell’aprile 2016, quando i conti e Penta di mq erano già pubblici, ei politici hanno coinvolto decine allettanti dall’UDI al PS.

come accuse prima che i tribunali fiscali non portano a a Indagine criminale, nessuno ha chiesto se i pagamenti ricevuti da dozzine di persone strettamente legate ai politici, attraverso voti e false fatture, avevano un correlato nelle leggi approvato nel Congresso o in altri sforzi per beneficiare di interessi privati. Solo tre indagini sono state accuratamente detenute nei tribunali della giustizia penale: mq, Penta e Corpesca. E in quest’ultimo, almeno, i crimini sono stati rilevati come corruzione e corruzione, dove la consegna dei soldi illegali ha avuto un impatto sull’elaborazione delle politiche pubbliche.

I processi nei tribunali fiscali originati da 45 denunce presentati Per il SII, coloro che coinvolgono 28 aziende che hanno pagato false false a persone legate ai politici. Erano le aziende stesse che rettificavano tali schede alle tasse interne, perché non potevano dimostrare che i servizi pagati efficacemente sono stati eseguiti. Grazie alle sanzioni applicate in questi casi dal TTA, IBS ha raccolto $ 3.700 milioni in multe. Dal momento che IBS ha sottolineato che queste denunce hanno avuto più successo delle sanzioni per recuperare i soldi corrispondenti alle tasse non pagate.

nella seguente tabella il dettaglio dei giudizi applicati dai tribunali fiscali. Premere la freccia a destra per rivederli tutti.

Finanziamento politico senza punizione

Nelle frasi ospitate nei tribunali fiscali che fanno riferimento al finanziamento politico illegale comprendono i nomi dei leader politici o Le loro famiglie, consulenti e collaboratori. Lì appaiono, ad esempio, i dettagli della frase contro il senatore Iván Moreira (UDI), finora sconosciuto, che ha dovuto cancellare $ 14,2 milioni per facilitare i falsi falsi a una serie di aziende, tra cui una società di un figlio della corrente Ministro delle opere pubbliche, Alfredo Moreno (vedi qui la frase contro Moreira). Quella società, consulenti AMC, è stata anche denunciata dal SII per quei pagamenti.

al biglietto Payroll contenuto nei giudizi fiscali, le persone o le società collegate al presidente del DC, Fuad Chahín appaiono; Al presidente dell’UDI, Javier Macaya; il ministro della Corte costituzionale, Cristián Letelier (ex UDI); All’ex ministro del governo di Eduardo Frei, Carlos Figueroa (DC); Ex senatore ed ex ministro degli interni Andrés Zaldivar (DC); L’ex senatore ed ex ministro Alberto Espina (RN); L’attuale sindaco di Florida, Rodolfo Carter; ai senatori Felipe Kast (Evópoli), Ena von Baer (UDI), Francisco Chahuán (RN) e Harboe Felipe (PPD); al lobista Henry Correa; all’attuale ministro della BI Energia e minerario, Juan Carlos Jobet; ai deputati di Silber Gabriel (DC) e Gonzalo Fuenzalida (RN); E il sindaco di Zapallar, Gustavo Alessandri (UDI).

Ma non tutti i nomi di persone e aziende che hanno emesso false schede per finanziare la politica appaita nelle accuse fiscali del SII. L’esempio più sorprendente è che nessuna delle società relative al finanziamento illecito per le campagne da Michelle Bachelet è stata denunciata dal SII davanti al TTA, né coloro che hanno ricevuto denaro da mq o quelli ricevuti contributi dal Gruppo Angelini. Non è un privilegio di bacheleo, le aziende associate al finanziamento illegale delle campagne del presidente Sebastián Piñera non sono state segnalate.

Una delle assenze più sorprendenti è quella di Credo, società direttamente coinvolta con il comando Che ha preso Michelle Bachelet per la presidenza nel 2013. Quella compagnia è stata formata dal pubblico Diego Perry, uno dei creativi dopo la campagna presidenziale di quell’anno. Tra dicembre 2013 e gennaio 2014 consiglio di credo ha ricevuto un totale di $ 50 milioni dal Ripley Multitland, che rettifica i pagamenti al SII, notando che non c’era alcun sostegno che li giustificasse. Mercury ha rivelato un’e-mail in cui due ripony manager hanno sottolineato che erano pagamenti associati a Giorgio Martelli, il principale collezionista di denaro nero per il bacheletismo. Nonostante tutto lo sfondo, il SII non ha riportato tali pagamenti.

Il reclamo contro Ripley, presentato il 3 aprile 2017, includeva solo i pagamenti del multitando alla Comunicazione strategica VSA e VOX., DUE di Le società incaricate di raccogliere contributi d’affari illegali alla campagna presidenziale di Laurence Golborne. Per quei trasferimenti di denaro che RIPLEY ha ricevuto un raffinato $ 15,7 milioni, secondo la sentenza del terzo tribunale fiscale della regione metropolitana (vedi qui).

Consultato da Ciper in merito a cui i pagamenti Riponley non sono stati inclusi, Creed Advisor, il SII ha osservato che “i documenti fiscali potrebbero essere verificati che una quantità molto bassa e il contribuente che li ha ricevuti ho presentato un buon comportamento tributario prima, quindi che lo standard non è stato superato per procedere con una denuncia criminale e la sanzione pecuniaria è stata prescritta. “

Ma ciò non è vero, i pagamenti Ripley a VSA Advisory e Vox Communications erano contemporaneamente dei pagamenti al Azienda collegata al comando Bachelet, e infatti, le consultanze di credo hanno ricevuto più del denaro triplo ($ 50 milioni contro $ 15 milioni) rispetto a VSA e più di 10 volte ciò che è stato ricevuto da VOX ($ 5 milioni).

un’altra notoria assenza nel DENU Sii AMS prima che i tribunali fiscali siano correlati a Cencosud, la vendita al dettaglio di Horst Paulmann. La società è stata denunciata avendo trasferito 48 milioni di dollari a una società legata all’ex candidato presidenziale Marco Enríquez Ominami, ma un falso ballottaggio rilasciato ad Ana Palacios, è stata inclusa una “boletera” della rete di finanziamento illegale di Pablo Longueira. Dal SII Ha spiegato che questo è accaduto perché quando hanno ricevuto tale antecedente il pagamento è già stato prescritto.

Queste omissioni nelle accuse delle tasse interne prima che i tribunali fiscali non siano gli unici. Ciper ha aggiunto oltre 20 aziende che rettificavano pagamenti rettificati fatto attraverso falsi schede legate ai politici e che non erano soggette a SII Denuncia. Tra le più rilevanti, Endesa, Aegues Andinas, Entel, Southern Cruz (quando era nelle mani del Gruppo Angelini), Metalpar, Automotive Gildemeter, Alsazia e Due società del Gruppo Hurtodo Vicuña (controller di Entel, Consorzio, Universidad Santo Tomás e Pucobre, tra gli altri): Inversiones Step Nevado e Inversiones longov ILO.

Nessun reclamo è stato presentato contro le società di pesca del Centro meridionale del Paese, raggruppate in Aspes, che ha anche finanziato illegalmente la politica (cfr. Rapporto Città).

Imposta di rettificazioni di Quelle aziende non sono mai soddisfatte.Sì Ci sono tracce: Tra i pagamenti illegali di Endesa c’erano contributi per le campagne presidenziali di Eduardo Frei Ruiz Tagle (2009) e Michelle Bachelet (2013), e Aguas Andanas rettifica pagamenti alle persone collegate a Sebastián Piñera.

Consulta il SII per le sue ragioni per non presentare disturbi fiscali contro queste società, il servizio ha risposto a Ciper per iscritto:

“La linea corrispondente dell’azione è determinata secondo il caso caso per caso. Nel caso Generale, il background riunito durante i processi di compilazione istruita in relazione ai suddetti contribuenti erano insufficienti per sostenere un’azione criminale o infiamminata (sanzione pecuniaria). Un’altra situazione è stata anche verificata, dove lo sfondo che è stato analizzato è stato ricevuto in questo servizio il 24 febbraio del 2016 e la dichiarazione di imposta sul reddito errata maliziosa rilevata corrispondeva all’anno fiscale del 2010. Per questo motivo, alla data in cui abbiamo incontrato il Sfondo, sia l’azione criminale che di infrazione sono stati prescritti. Lo stesso è avvenuto rispetto a un altro contributore, il cui background riferito dal ministero pubblico è stato ricevuto in questo servizio il 23 marzo 2016 e le violazioni fiscali si sono verificate anche nell’anno fiscale del 2010. “

Le 45 accuse del SII Prima che i tribunali fiscali siano stati in grado di aumentare, almeno, $ 3.700 milioni in ammende da pagare da parte delle società e delle persone denunciate. Tale importo può crescere poiché ci sono ancora due cause che sono discusse nella Corte d’appello e nella Corte Suprema, il cui background è ancora privato perché il processo non è ancora chiuso. Fino ad ora, sette dei 45 reclami sono stati senza penalità.

La tomba dell’indagine sui piatti illegali

il 27 aprile 2016, il SII ha presentato le prime reclami prima della tassa tribunali. Il primo denunciato è stato Juan Marcos Moreno, attraverso la sua società di consulenza altercom. A quel tempo, Moreno era responsabile dell’agenda legislativa del governo di Michelle Bachelet. Il SII lo ha accusato di emettere un falso voto per mq per $ 11,1 milioni. Il militante del PPD, è stato il presidente della Corte Suprema di quella parte e aveva partecipato alla campagna presidenziale del 2013. Non è mai stato formalizzato dall’ufficio del procuratore e ha dovuto pagare una multa di $ 4,4 milioni (vedi la frase qui).

Il secondo denunciato è stato José Hormazábal López, che faceva parte di una rete di “biglietti” dell’UDI. In totale, ha emesso quattro falsi schede per $ 19 milioni a mq (vedi frase). Era formalizzato dal Ufficio del Procuratore, sebbene sia stato quindi applicato una produzione alternativa. Il suo caso contraddice uno dei criteri effettuati da IBS quando si tratta di perseguire i crimini fiscali: che possono farlo solo su un tipo di tribunale per il principio legale di non giudicare due volte per lo stesso crimine. La revisione delle frasi nasce che in altri quattro casi, i reclami fiscali sono stati presentati anche in parallelo alle indagini criminali.

Le aziende hanno iniziato a comparire dinanzi ai tribunali fiscali alla fine del 2016. Inaugurando il Uscita amministratore ISTRATIVA progettato dal SII, il 14 dicembre di quell’anno, la Società di Sviluppo e servizi Melipilla, di proprietà del Gruppo Ariztía, è stata denunciata avendo pagato $ 19 milioni a un gruppo di “biglietti” collegati al senatore Ivan Moreira. La multa è arrivata a $ 12,4 milioni.

Pochi giorni dopo, il 20 dicembre 2016 è stato denunciato al quarto tribunale fiscale della regione metropolitana, la società AMC Consulteres, di proprietà del figlio del attuale ministro della MOP, Alfredo Moreno, che in precedenza era un cancelliere durante il primo governo di Sebastián Piñera e poi esercitato come il principale consulente del Gruppo Penta quando lo scandalo arrivò attraverso i piatti politici.

Il SII ha denunciato il Società del figlio di Moreno per aver pagato un falso voto per $ 3 milioni a Andrea Schultz, Segretario del senatore Moreira. AMC Consulteres è una delle aziende che ha assunto il dollaro US $ 61 milioni di fiducia dal ministro Alfredo Moreno quando a marzo 2018 è entrato nel gabinetto del presidente Piñera. Il reclamo contro tale società era senza sanzione, dopo che il quarto tribunale fiscale non è convinto che il voto sia emesso da Andrea Schultz fuori falso (vedi la frase qui).

Con la singola eccezione di Corpesca, le aziende del Gruppo Angelini che rettificate pagamenti associate ai politici non sono mai state studiate dall’ufficio del pubblico ministero: Copec, aziende COPEC, Inversione Siemel, Arauco forestale, Arauco Arauco Forestale , Cross abastibile e meridionale (gruppo di proprietà fino al 2013). Sebbene si concentrino come molti contributi illegali alla politica, dopo mq, non hanno affrontato un processo criminale (vedi il rapporto CiPer “le prove che identificano i politici che hanno ricevuto $ 2.250 milioni del Gruppo Angelini “).

Tutte queste società, eccetto Cruz del Sur, sono state denunciate dal SII prima dei tribunali fiscali il 31 marzo 2017. Il risultato di queste accuse era che il Gruppo Angelini Doveva erogare più di $ 2 miliardi in ammende, come report del contatore rivelato all’inizio di quest’anno.

I principali benefici dei silver illegali degli Angelini erano leader politici e società collegate a il DC, al PRI, RN e l’UDI. Ma c’erano anche il trasferimento di denaro per le campagne presidenziali: $ 218 milioni per l’assistenza e la società aziendale, la società creata da Giorgio Martelli che è stata utilizzata per raccogliere denaro per la campagna di bachelet 2013; $ 142 milioni per Harolds & Johns, una società del militante PPD Harold Correa, vicino all’ex ministro degli interni, Rodrigo Peñilillo e Álex Matuto, i cui pagamenti sono stati fatti attraverso Martelli.

Altri pagamenti delle società del Gruppo Angelini hanno beneficiato di René Arrieta, attraverso l’assistenza della società e gli investimenti della ritaforma. È stato un collaboratore stretto del senatore Felipe Harboe (PPD) e sua moglie, ex sottosegretariato dell’economia, Katia Trusich. In totale, Arrieta ha ricevuto $ 52 milioni da Copec, Arauco e Corpesca. Questi pagamenti sono stati rettificati da società. Altri 87 milioni di dollari erano per studi legali in cui ha partecipato l’ex senatore ed ex Espina Alberto (RN).

Altri somme millionaina sono stati consegnati alla democrazia centrale e alla comunità, collegati alla DC, che ha ricevuto $ 84 milioni Tra settembre 2011 e novembre 2013, con pagamenti mensili di $ 3 milioni; Altri $ 126 milioni sono andati per consulenza tecnica S.A. Una società utilizzata da RN per raccogliere fondi. L’ex ministro della difesa e attuale lettera presidenziale di quella parte, Mario defordes, dichiarato sotto giuramento, indicando che erano i pagamenti in cambio di report, ma questi erano sconosciuti dai rappresentanti legali della Copec. I pagamenti sono stati un reddito reale per la società RN, li hanno ricevuti mensilmente tra gennaio 2008 e dicembre 2013.

Tra i pagamenti rettificati dalle società del Gruppo Angelini che appaiono nelle sentenze dei tribunali fiscali, E che erano sconosciuti finora, una società dell’ex ministro del governo di Frei Ruiz Tagle, Carlos Figueroa Serrano (Figueroa e Company Ltda.) Ricevere $ 219 milioni tra il 2008 e il 2013; Gli investimenti della società e i sigilli assortiti, del per per for force Energy Rodrigo Álvarez (UDI), ricevendo $ 22 milioni nel 2010; e altri $ 20 milioni nel 2009 per Schultz e consulenza aziendale, di Carlos Schultz Fleuriel, che a quel tempo era un partner di José Silva Bafalluy, fratello dell’ex presidente dell’UDI, Ernesto Silva.

Altro I leader politici hanno beneficiato dei pagamenti del Gruppo Angelini sono l’ex sindaco Pablo Zalaquett (UDI) e il leader Gremialist Pablo Longueira. Sebbene i pagamenti associati a loro non siano inclusi nelle sentenze dei tribunali fiscali (poiché alcuni di questi tribunali non pubblicano il dettaglio delle cause), Ciper ha avuto accesso alle rettifica delle società di Copec, dove appaiono i nomi di un gruppo di Biglietti associati a Longueira e una società di proprietà di Zalaquett.

nella frase contro un’altra delle società dell’Angelini, Inversione Siemel, l’ex direttore territoriale del senatore Ivan Moreira (UDI), Eduardo Montalva , ricevendo $ 7,7 milioni in aprile 2013.

Ministro TC in cinque episodi

Un altro pagamento contenuto Nelle sentenze dei tribunali fiscali e che fino ad ora è stato sconosciuto è stato quello che ha ricevuto la società Cristián Leller e la compagnia Ltda., dell’attuale ministro della Corte costituzionale, Cristián Lelleier Aguilar: A luglio 2011 ha ricevuto $ 22,2 milioni di Copec , solo quattro mesi dopo aver assunto Come deputato in sostituzione di Gonzalo Oriarte, che a sua volta era saltato al Senato per occupare la posizione di Evelyn Matthei, dopo essere stato chiamato al gabinetto ministeriale del primo governo di Piñera.

non è l’unico pagamento rettificato con il quale il ministro del TC si carica sul suo disco. La società invita la caburga, il suddetto gruppo, rettificato un pagamento effettuato per la stessa società Cristián Letelier e società LTDA., Per $ 5,5 milioni trasformati nel 2009. Cristián Letelier è apparso anche in altri capitoli dello scandalo del finanziamento illegale della politica: Quando era appena stato assunto nella Corte costituzionale, all’inizio del 2015, il terzo ha rivelato una e-mail che gli aveva mandato a uno dei proprietari di Penta, Carlos Délano, due anni prima.

“caro Carlos Alberto. In periodi difficili i miei amici hanno fatto ricorso a difenderli in tribunale.Ora che l’UDI mi ha messo nella situazione di essere un deputato, poiché ho sempre difeso i nostri principi con veemenza, ma vedo che le risorse sono sempre molto scarse, ecco perché ho il coraggio di chiederti di aiutarmi a affrontare questo momento e prendere avanti Nella mia campagna del distretto Pablo Longueira. Tutto l’aiuto è apprezzato. Nella fiducia della nostra amicizia. Un abbraccio. Cristián, “disse l’e-mail inviata il 7 giugno 2013.

Non solo, quando il caso Penta era appena esploso, affidatante ha assunto la difesa di Paula Rojo, il Segretario di Alberto Cardemil, il precedente portavoce per la dittatura ed ex delegato RN che è stato accusato di emettere false false a Penta.

Vari anni dopo, quando la ricerca sui piatti politici è stata definita in mezzo a strategie, accordi e la striscia e allentare tra le tasse interne e l’accusa, letier Ha interpretato un ruolo chiave dal suo posto nella seconda sala della Corte costituzionale. Nel gennaio 2019 è stato definito lo sfidante del senatore Jorge Pizarro (DC), che è stato accusato di ricevere piatti neri da mq (vedere qui il rapporto CiPer). La Corte d’appello aveva respinto il suo impegnativo e il ministero pubblico aveva fatto appello alla Corte Suprema. Per fermare questo gioco, Pizarro è andato alla corte costituzionale, accusando che i pubblici ministeri non potevano attrarre uno sfidante. Il ministro Cristián Lelleier ha votato a favore della richiesta di Pizarro, ma non era limitato a questo: includeva una prevenzione in colpa.

In tale prevenzione ha schierato una batteria di argomenti per riporre che il SII sia il SII Solo una agenzia che può perseguire i crimini fiscali: “L’entità statale che ha l’obbligo di difendere le finanze pubbliche sulle imposte omesse o dichiarate maliziose dal contribuente, ovviamente è il servizio delle tasse interne. Non è una funzione dell’accusa di perseguire i contribuenti Senza che questa istituzione fiscale lo fa. Dare se stesso quella situazione di fronte a un assurdo, prima che una realtà contraria alla ragione “, dice in una delle sezioni (vedi qui la colpa del TC).

Il defueno del senatore Jorge Pizarro è stato scartato dalla Corte d’appello sulle sue due strade legali: non trovare il merito all’accusa di presentare una falsa dichiarazione dei redditi (dove c’era un reclamo SII), e non esiste Vai a lamentarsi del SII contro di esso contro il crimine della facilitazione dei falsioni. Lo stesso argomento realizzato da Cristián Leller, il ministro che ha beneficiato di tale interpretazione della legge, poiché le tasse interne non lo hanno mai denunciato dai voti che hanno emesso le società dell’Angelini e hanno detto, e poi quei gruppi rettificati.

Chiusura amministrativa delle cause

Imposta e indagine criminale sulle piastre illegali alla politica di Spalato del 2014 comandata dai pubblici ministeri Carlos Gajardo e Pablo Norembuena, e l’amministrazione del SII di Michael Jorrat e del suo capo legale, Cristián Vargas. Il filo che ha sparato il vino dal gruppo Penta, che ha finanziato solo i politici giusti, ma quando i pagamenti minerari di m² sono apparsi sul palco, che indicano quasi tutto lo spettro politico, compreso il bacheletismo che poi governò, gli ostacoli sono apparsi. Le due fiscolità menzionate, oltre alle teste di Sii Jorrat e Vargas, si sono conclusa le loro posizioni e tutte le pressioni politiche denunciate per fermare gli indagatorie.

La terza società che è riuscita a essere accuratamente investigata in giustizia criminale Era Corpesca, la pesca del gruppo Angelini. L’ampio processo si è concluso alcune settimane fa e ha aggiunto convinzioni per l’ex senatore Jaime Orpis (UDI) ed ex deputato Marta Isasi.

Ma non c’era più. A metà 2015, Sii ha limitato i reclami e i reclami presentati e ha rivendicato l’esclusività per perseguire i crimini fiscali. Nell’ufficio del procuratore, accusano che questa decisione fiscale interna ha rallentato, poiché le aziende contabili non sono state continuate o revisionate le e-mail, che erano state la chiave per rilevare il crimine di corruzione e corruzione nei casi Penta, mq e corpposca. Nel bel mezzo di tale controversia, il SII ha effettuato un invito pubblico alle aziende per rettificare i pagamenti legati alla politica attraverso le schede e false fatture, per fornire loro un’uscita amministrativa.

fino a quando le imposte interne hanno seguito un criterio tecnico , dal momento che il suo ruolo è di recuperare il pregiudizio fiscale generato e che ciò è stato raggiunto con la raccolta di ammende e reclami prima dei tribunali fiscali, perché nei tribunali criminali non sono andati bene.Esemplificare con le recenti frasi ad Orpis e Isasi, dove gli ex parlamentari sono stati assolti per i crimini fiscali, anche se nel caso dell’ex senatore dell’UDI c’era un reclamo SII contro di lui.

Le indagini penali che Anche i comandi per l’accusa non hanno avuto risultati di buon auspicio. Secondo un rapporto pubblicato dall’ufficio del pubblico ministero lo scorso settembre, di un totale di 402 rappresentato presso l’Aristas Penta, mq, Corpesca e Asipes, solo 27 erano in attesa di processo e altri 23 erano stati condannati in processi abbreviati. A 151 imputati, la procedura (uscita alternativa) è stata sospesa, rispetto ad altri 85 è stato deciso di non perseverare (per non avere una storia di fondare un’accusa), 90 sono stati licenziati e gli antecedenti degli altri sono stati archiviati.

Fino qui non più arriviamo

Aziende Watt’s, Cap, ECOMAC, BCI Banco, due società legate al suddetto gruppo (Inversione Caburga e inversione Santa Virginia), altri due del Gruppo Due Due Due del Gruppo Doltado Vicuña (Investimenti Longovilo e Inversiones Step Nevado) e consulenti GT sono stati menzionati nella testimonianza prima dell’ufficio del procuratore che Tomás Carrasco ha dato, che ha raccolto denaro per le campagne presidenziali e senatoriali di Laurence Golborne (entrambi falliti). Nessuno di loro ha affrontato la giustizia criminale, anche se Carrasco nella sua affermazione prima dei pubblici ministeri contava con dettagli lussuosi a cui le aziende lo avevano avviato e perché importi (vedere il rapporto CiPer). Nonostante un tale background, il SII ha escluso la sua denuncia ai tribunali fiscali agli investimenti di longovilo, agli investimenti innevati e ai consulenti GT.

Il BCC BCI è stato denunciato dalle tasse interne e il quarto tribunale fiscale lo condannò a pagare una multa di $ 141 milioni. E sebbene tale sentenza non registra il dettaglio dei leader politici coinvolti, Ciper aveva accesso alla rettifica del BCI, che contenga pagamenti a persone e società legate al senatore Felipe Kast (Evópoli); il sindaco della Florida, Rodolfo Carter; Vice María José Hoffmann (UDI); Senatore ENA VON BAER (UDI); L’ex sindaco Pablo Zalaquett (UDI); Vice e presidente UDI, Javier Macaya; E il leader dell’Unione Pablo Longueira. Nel gennaio 2016 il presidente del BCI, Luis Enrique Yarur, dichiarato dinanzi al ministero pubblico che “Io sono affinità per un partito politico che è l’UDI e quindi presumo che tutti questi contributi siano per le persone di detto gruppo” (Vedi qui Segnala di Ciper).

Le due società del Gruppo hanno partecipato allo scandalo del finanziamento illegale della politica (investimenti caburga e Inversiones newport) sono stati anche denunciati dal SII davanti ai tribunali fiscali. In totale, il Gruppo ha dovuto erogare $ 463 milioni in ammende, dopo che le sue società sono state condannate rispettivamente per la terza e quarta tributaria metropolitana, rispettivamente. In tali frasi i nomi di Le persone che hanno ricevuto i soldi dalle suddette società vengono consegnate, ma CiPer è stata in grado di accedere a queste informazioni rivedendo le rettifica fiscali di Caburga e Newport. L’elenco dei beneficiari politici delle piastre Sai D è lungo e include il proprietario dell’immaginazione, Enrique Correa; alle società del presidente Sebastián Piñera; a una società dell’ex ministro degli interni ed ex senatore, Andrés Zaldivar (DC); all’ex candidato presidenziale Laurence Golborne; E il ministro della Corte costituzionale, Cristián Lelleier (vedi qui Segnala con l’intero libro paga).

tra le frasi ospitate Su tribunali fiscali c’è un gruppo che è associato alle campagne del leader del Pro, Marco Enríquez Ominami (ME-O). Il giudizio più solido di questo set è quello di OAS, la controllata in Cile del costruttore brasiliano coinvolto nel finanziamento politico illegale in diversi paesi in America Latina. La denuncia contro L’ESA ha incluso cinque pagamenti a Cone Sur Research, una società dell’ex destra di Me-O, Cristián Warner, per un totale di $ 154 milioni. La multa contro gli OAS ha raggiunto $ 131 milioni (vedi questa frase qui).

Ci sono anche biglietti individuali associati alla rete di finanziamento illegale di Pro, come Andrés Navarrete, che III ha accusato per facilitare un totale di sette Balli falsi alle aziende di Cristián Warner e Me-o. Nella sua affermazione al SII, Navarrete ha detto “non ricordare” che i servizi avevano prestato in cambio di quei pagamenti. Nonostante ciò, il quarto tribunale fiscale era assolto non avendo “acquisito la convinzione che la parte riportata ha agito per lo scopo specifico Per commettere o rendere possibile la Commissione di uno qualsiasi dei crimini descritti nell’articolo 97 n. 4 del codice fiscale “(vedere il giudizio qui).

Nessuna multa era anche le aziende Shamrock producciones, immobiliare El Peñón e OGF agricolo, tutti associati a un vantaggio di il presupposto finanziamento illegale a me-o. In questi casi, il Sii accusato due società della famiglia Osondon Laranín avevano trasferito 170 milioni di dollari a persone legate a me – o senza aver sostenuto quei lavori (vedere il rapporto CiPer). Ma queste società sono riuscite a dimostrare che questo denaro è stato utilizzato in una campagna nativa di protezione forestale nel sud del Cile.

proiettili relativi a me-o sì sono stati multati a Liliana Espinoza, per aver facilitato 30 biglietti per le aziende relative Per Eníquez Ominami, compreso il Partito progressivo stesso, per un totale di $ 28,9 milioni tra il 2011 e il 2015. Ha ricevuto una multa di $ 11,2 milioni. Custodia simile era quella di sua figlia, María Aguirre Espinoza, accusata di emettere 27 falsi schede alle stesse società di sua madre. La sua multa è stata di $ 3,3 milioni.

Carlos Muñoz Valle è stato accusato di falsificare la sua dichiarazione dei redditi per non dichiarare il reddito percepito dalle persone ha ordinato di rilasciare false schede alle società collegate a Pro. La sua multa è arrivata a $ 23,8 milioni.

Sebbene la maggior parte delle frasi ospitasse nei tribunali fiscali, legati alle piastre politiche, dettaglio i fatti per i quali ISI ha presentato la denuncia, ci sono altri che mantengono queste informazioni sotto riserva. Coloro che sono stati detti dal quarto tribunale fiscale della regione metropolitana non includono né i nomi delle persone coinvolte o gli importi associati ai loro falsi schemi. È la stessa corte che lasciata senza sanzionare un terzo dei contribuenti riportati lì (cinque su 15).

A causa di tale politica del quarto tribunale metropolitana, non è possibile conoscere tutti i nomi di Persone o aziende che hanno ricevuto contributi da società che sono state riviste in tale istanza, come Arauco e Costituzione cellulosa, società di società di COCEC e Consulenza IMBC (la società del senatore elettorale dell’amministratore che ha ricevuto denaro da mq e la cui moglie ha anche le schede rettificate dalla BCI Bank) .

Vedi la nota su questo articolo inviato dall’immaginazione (Enrique Correa) e dalla risposta del cdoper.

Vedi la nota su questo articolo inviato dal ministro della Corte costituzionale, Cristián Letelier e la risposta di Ciper.

Vedi la nota su questo articolo inviato dall’avvocato di AMC Consultures e dalla risposta del cdoper.

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