Cando a acusación acreditase que o precursor de Michelle Bachelet foi financiado por SQM, o SII deixou de facer queixas ante a xustiza criminal. Só se investigaron SQM, Penta e Corpesca e o resto das empresas enviáronlles aos tribunais fiscais onde se aplicaron as multas. Para algúns, como Ripley e Cencosud, nin sequera foron sancionados polas papeletas totais. Ciper revisou estes procesos e detectou 28 empresas implicadas. Entre as papeletas rectificadas hai pagos a persoas ou corporacións relacionadas cos presidentes do DC e UDI, un ministro de tribunal constitucional, en parlamentarios, antigos ministros, Michelle Bachelet e Sebastián Piñera, entre outras figuras públicas. Unha folla de pagamento a ter en conta no momento das eleccións.
decenas de grandes empresas e líderes políticos non foron investigados ou sancionados pola xustiza penal por financiamento ilegal ás campañas. Pero restos quedaron. Ciper analizou máis de 40 denuncias que o Servizo de Ingresos Internos (SII) presentou ante os tribunais de impostos e aduaneiros (TTA) para que estas empresas paguen multas. A análise destas sentenzas produce unha nómina transversal de políticos, desde o dereito a Centro-Esquerda, vinculada a persoas que estendeu as papeletas polas que estas empresas foron sancionadas pola TTA. Unha folla de pagamento que cobra o interese público na tempada de campaña, cando estas mesmas figuras públicas poden tratar de converterse nun constituínte, postular unha reelección ou participar na definición de candidatos.
A análise das resolucións do TTA evidencia de que había denuncias “herbas”, que só incluíron algúns dos pagos ilegais, como o que se presentou contra Ripley, que deixou os 50 millóns de dólares que foron cancelados a través de dúas falsas facturas a unha sociedade relacionada coa campaña Michelle Bachelet, en 2013.
As queixas presentadas polo SII nos tribunais fiscais son o que se denominou “saída administrativa” aos casos de financiamento ilegal da política. Un eufemismo que implica que as empresas e políticos implicados non serían investigados pola acusación e non terían penalidades penais. Estas denuncias comezaron a presentarse en abril de 2016, cando as contas de SQM e Penta xa eran públicas e os políticos implicaban decenas adxuntas da UDI á PS.
como alegacións antes de que os tribunais fiscais non leven a unha Investigación criminal, ninguén preguntou se os pagamentos recibidos por decenas de persoas estreitamente ligadas aos políticos, a través de boletas e falsas facturas, tiñan unha correlación nas leis aprobadas no congreso ou noutros esforzos para beneficiar intereses privados. Só tres investigacións foron coidadosamente realizadas nos tribunais de xustiza penal: SQM, Penta e Corpesca. E neste último, polo menos, detectáronse crimes como suborno e suborno, onde a entrega de diñeiro ilegal tivo un impacto sobre a elaboración de políticas públicas.
Os procesos dos tribunais fiscais orixinados por 45 denuncias presentadas Para o SII, aqueles que implican 28 empresas que pagaron falsas boletas a persoas relacionadas cos políticos. Foron as propias empresas que rectificaron esas papeletas a impostos internos, porque non podían probar que os servizos pagados efectivamente foron realizados. Grazas ás sancións aplicadas nestes casos polo TTA, o IBS recolleu 3.700 millóns de dólares en multas. Dado que o IBS sinalou que estas queixas foron máis exitosas que as sancións para recuperar o diñeiro correspondente a impostos non remunerados.
Na seguinte táboa o detalle dos xuízos aplicados polos tribunais fiscais. Prema a frecha cara á dereita para revisar a todos.
Financiamento político sen castigo
Nas frases aloxadas nos tribunais fiscais que se refiren ao financiamento político ilegal inclúen os nomes dos líderes políticos ou As súas familias, asesores e colaboradores. Alí aparecen, por exemplo, os detalles da sentenza contra o senador Iván Moreira (UDI), descoñecido ata agora, que tivo que cancelar 14,2 millóns de dólares para facilitar a falsas papeletas a unha serie de empresas, incluíndo unha sociedade dun fillo da corrente Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno (ver aquí a sentenza contra Moreira). Esa empresa, AMC Consultants, tamén foi denunciada polo SII para aqueles pagos.
Na nómina de billetes contida nos xuízos fiscais, as persoas ou as sociedades vinculadas ao Presidente da DC, aparecen Fuad Chahín; Ao presidente da UDI, Javier Macaya; O ministro do Tribunal Constitucional, Cristián Letelier (ex UDI); Ao ex ministro do goberno de Eduardo Frei, Carlos Figueroa (DC); Ex-senador e ex ministro do interior Andrés Zaldivar (DC); o ex senador e ex ministro Alberto Espina (RN); O actual alcalde de Florida, Rodolfo Carter; a senadores Felipe Kast (Evópoli), Ena Von Baer (UDI), Francisco Chahuán (RN) e Felipe Harboe (PPD); ao lobista Henry Correa; ao actual Ministro de Enerxía e Minería, Juan Carlos Jobet; aos deputados de Silber Gabriel (DC) e Gonzalo Fuenzalida (RN); E o alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (UDI).
Pero non todos os nomes de persoas e empresas que emitiron falsas boletas para financiar a política aparecen nas acusacións fiscais do SII. O exemplo máis destacado é que ningunha das sociedades relacionadas co financiamento ilícito das campañas de Michelle Bachelet foi denunciado polo SII antes do TTA, nin os que recibiron cartos de SQM ou aqueles que recibiron contribucións do Grupo Angelini. Non é un privilexio de bachices, as empresas asociadas ao financiamento ilegal das campañas do presidente Sebastián Piñera non foron informadas.
Unha das ausencias máis destacadas é a de credo, empresa directamente implicada co comando que levou a Michelle Bachelet á presidencia en 2013. Esa compañía estaba formada polo publicista Diego Perry, unha das creativas logo da campaña presidencial dese ano. Entre decembro de 2013 e xaneiro de 2014 o asesoramento de créditos recibiu un total de 50 millóns de dólares da Ripley Multitand, que rectificou aqueles pagos ao SII, observando que non había apoio que os xustifiquen. Mercury revelou un correo electrónico onde dous xestores de Ripley sinalaron que foron pagos asociados a Giorgio Martelli, o principal coleccionista de diñeiro negro para a bachiseletismo. A pesar de todo o fondo, o SII non informou eses pagamentos.
A queixa contra Ripley, presentada o 3 de abril de 2017, só incluíu os pagamentos da comunicación estratéxica multitúa á VSA e VOX., Dous de As empresas encargadas de recoller contribucións de negocio ilegais á campaña presidencial de Laurence Golborne. Para esas transferencias de diñeiro Ripley recibiron un millón de dólares de 15,7 millóns de dólares, segundo a sentenza do terceiro tribunal tributario da rexión metropolitana (ver aquí).
Consultado por CIPIP sobre o que non se incluíron os pagamentos de Ripley, Creed Advisor, o SII sinalou que “os documentos fiscais poderían verificarse que unha cantidade moi baixa e o contribuínte que os recibiron presentei un bo comportamento tributario antes, entón que o estándar non se superase para proceder a unha queixa criminal e prescribiuse a sanción pecuniaria. “
Pero iso non é certo, os pagamentos de Ripley ás comunicacións de VSA e VOX foron ao mesmo tempo que os pagamentos ao Empresa vinculada ao comando Bachelet e, de feito, creed consultores recibiron máis que triple diñeiro (50 millóns de dólares versus $ 15 millóns) que VSA e máis de 10 veces o que foi recibido por VOX (5 millóns de dólares).
Outra ausencia notoria no Denu SII AMS Antes dos tribunais fiscais está relacionado con Cencosud, a venda polo miúdo de Horst Paulmann. A compañía foi denunciada por trasladar a 48 millóns de dólares a unha sociedade relacionada co antigo candidato presidencial Marco Enríquez Ominami, pero unha falsa baleta emitida a Ana Palacios, incluíuse unha “Boletera” da Rede de Financiamento ilegal de Pablo Longueira. Desde o SII explicou que isto ocorreu porque cando recibiron ese antecedente xa se prescribiu o pagamento.
Estas omisións nas acusacións de impostos internos antes de que os tribunais fiscais non sexan os únicos. Ciper engadiu máis de 20 empresas que rectificaron os pagamentos feito a través de falsas boletas relacionadas cos políticos e que non estaban suxeitos á denuncia SII. Entre os máis relevantes, Endesa, Aeguas Andinas, Entel, Southern Cruz (cando estaba en mans do Grupo Angelini), Metalpar, Automotive Gildemeister, Alsace e Dúas sociedades do Hurtado Vicuña Group (Controladores de Entel, Consorcio, Universidade Santo Tomás e Pucobre, entre outros): Prettiones Step Nevado e Inversiones Longov ILO.
Non se presentaron ningunha queixas contra compañías de pesca do centro sur do país, agrupadas en Aspes, que tamén financiou ilegalmente a política (ver informe de CIPER).
Rectificacións Imposto de aquelas empresas nunca se atoparon completas.Si hai pistas: Entre os pagamentos ilegais de Endesa houbo contribucións para as campañas presidenciais de Eduardo Frei Ruiz Tagle (2009) e Michelle Bachelet (2013) e Aguas andanas rectificados pagos a persoas vinculadas a Sebastián Piñera.
Consulte o SII polos seus motivos por non presentar queixas de impostos contra estas empresas, o servizo respondeu a CIPER por escrito:
“O curso de acción correspondente está determinado de acordo co caso de caso. En Case. En Xeral, os antecedentes recollidos durante os procesos de compilación instruídos en relación cos contribuíntes mencionados anteriormente eran insuficientes para manter unha acción criminal ou infracción (sanción pecuniaria). Outra situación tamén se verificou, onde se recibiu o fondo que foron analizados neste servizo o 24 de febreiro de 2016 e a declaración de maliciosamente falsas imposto sobre a renda detectada correspondía ao ano fiscal de 2010. Por este motivo, na data en que coñecemos a Os antecedentes, a acción criminal e de infracción foron prescritas. O mesmo sucedeu con respecto a outro contribuínte, cuxos antecedentes referidos polo Ministerio Público foron recibidos neste servizo o 23 de marzo de 2016 e as violacións fiscais tamén se produciron no ano fiscal 2010 “
as 45 acusacións Do SII antes de que os tribunais fiscais puidesen aumentar, polo menos, 3.700 millóns de dólares en multas a seren pagadas polas empresas e persoas denunciadas. Ese importe pode crecer xa que aínda hai dúas causas que se discuten no Tribunal de Apelacións e no Tribunal Supremo, cuxo fondo aínda está privado porque o proceso aínda non está pechado. Ata agora, sete das 45 queixas foron sen penalización.
A tumba da investigación a placas ilegais
O 27 de abril de 2016, o SII presentou as primeiras queixas antes do imposto Xulgados. O primeiro denunciado foi Juan Marcos Moreno, a través da súa Sociedade de Consultoría Altercom. Naquela época, Moreno estaba a cargo da axenda lexislativa do goberno de Michelle Bachelet. O SII acusouno de emitir unha falsa boleta a SQM por 11,1 millóns de dólares. PPD Militant, foi o presidente da Corte Suprema daquela festa e participou na campaña presidencial de 2013. Nunca foi formalizada polo Ministerio Fiscal e tivo que pagar unha multa de 4,4 millóns de dólares (ver a sentenza aquí).
O segundo denunciado foi José Hormazábal López, que formaba parte dunha rede de “billetes” da UDI. En total, emitiu catro falsas boletas por 19 millóns de dólares a SQM (ver a sentenza). Foi formalizado pola Fiscalía, aínda que foi aplicado unha saída alternativa. O seu caso contradi un dos criterios feitos por IBS cando se trata de perseguir crimes de impostos: que só poden facelo nun tipo de tribunal para o principio legal de non xulgar dúas veces por o mesmo crime. A revisión das frases arroxa que en catro outros casos, queixas de impostos tamén foron presentadas en paralelo á investigación criminal.
As empresas comezaron a aparecer ante os tribunais fiscais a finais de 2016. Inauguración do Saída de administrador Istrativa deseñada pola SII, 14 de decembro dese ano, a Sociedade de Desenvolvemento e Servizos Melipilla, propiedade do Grupo Ariztía, foi denunciado por pagar 19 millóns de dólares a un grupo de “billetes” ligados ao senador Ivan Moreira. A multa chegou a US $ 12,4 millóns.
Poucos días despois, o 20 de decembro de 2016, foi denunciado ao cuarto tribunal tributario da rexión metropolitana, a empresa AMC Consultores, propiedade do fillo do O actual ministro da MOP, Alfredo Moreno, que era anteriormente un canciller durante o primeiro goberno de Sebastián Piñera e despois exercía como o principal conselleiro principal do Penta cando o escándalo pasou polos platos políticos.
O SII denunciou o Sociedade do Fillo de Moreno por pagar unha falsa boleta por 3 millóns de dólares a Andrea Schultz, Secretario de Senator Moreira. AMC Consultores é unha das empresas que asumiron os US $ 61 millóns de confianza do ministro Alfredo Moreno cando en marzo de 2018 ingresou no gabinete do presidente Piñera. A queixa contra esa empresa estaba sen sanción, despois de que a Cuarta Tribunal non estea convencida de que a papeleta emitida por Andrea Schultz out fale (ver a oración aquí).
Coa única excepción de Corpesca, as empresas do Grupo Angelini que rectificaron os pagamentos asociados cos políticos nunca foron investigados pola Fiscalía do Público: COPEC, empresas COPEC, inversións Siemel, Forestal Arauco, Cellulose Arauco , Abastible e Southern Cross (grupo de propiedade ata 2013). Aínda que concentraron tantas contribucións ilegais á política, despois do SQM, non enfrontaron a un proceso criminal (ver ciper informe “a evidencia que identifica aos políticos que recibiron $ 2.250 millóns do grupo angelini “).
Todas estas sociedades, excepto Cruz do Sur, foron denunciadas polo SII antes dos tribunais fiscais o 31 de marzo de 2017. O resultado destas acusacións foi que o Grupo Angelini Tivo que desembolsar máis de 2.000 millóns de dólares en multas, como un informe do mostrador revelado a principios deste ano.
Os principais beneficios dos Silvers ilegais dos Angelini eran líderes e sociedades políticas ligadas a O DC, ao PRI, RN e UDI. Pero tamén houbo transferencia de diñeiro para campañas presidenciais: 218 millóns de dólares para a asistencia e sociedade empresarial, a empresa creada por Giorgio Martelli que se usou para recoller diñeiro para a campaña de Bachelet 2013; $ 142 millóns para harolds & Johns, unha empresa do militante PPD Harold Correa, preto do ex ministro do Interior, Rodrigo Peñilillo e Álex Matute, cuxos pagamentos fixéronse a través de Martelli.
Outros pagos das empresas do Grupo Angelini beneficiáronse a René Arrieta, a través da asistencia á sociedade e ao investimento Revieta. Foi un colaborador próximo do senador Felipe Harboe (PPD) ea súa esposa, ex-subdoméstico de Economía, Katia Trusich. En total, Arrieta recibiu 52 millóns de dólares de COPEC, Arauco e Corpesca. Estes pagamentos foron rectificados por empresas. Outros 87 millóns de dólares foron para as firmas de avogados onde participaron o ex senador e ex espina Alberto (RN).
Outras cantidades de Millionaine foron entregadas ao centro Democracy and Community, ligado ao DC, que recibiu 84 millóns de dólares Entre setembro de 2011 e novembro de 2013, con pagamentos mensuais de 3 millóns de dólares; Outros $ 126 millóns foron para asesoramento técnico S.A. Unha empresa usada por RN para recadar diñeiro. O ex ministro de Defensa e actual Carta Presidencial dese partido, Mario Defordes, declarado baixo xuramento, indicando que foron pagos a cambio de informes, pero estes foron descoñecidos polos representantes legais de COPEC. Os pagamentos foron unha renda real para a empresa RN, que os recibiron mensualmente entre xaneiro de 2008 e decembro de 2013.
Entre os pagamentos rectificados polas empresas do Grupo Angelini que aparecen nos xuízos dos tribunais fiscais, E que eran descoñecidos ata agora, unha sociedade do ex ministro do Goberno Frei Ruiz Tagle, Carlos Figueroa Serrano (Figueroa e Company Ltda.) Recibindo 219 millóns de dólares entre 2008 e 2013; Os investimentos da sociedade e as garantías de selos, do para for for for force energy Rodrigo Álvarez (UDI), recibindo 22 millóns de dólares en 2010; e outros 20 millóns de dólares en 2009 para as consultas de Schultz e Company, por Carlos Schultz Fleuriel, que naquel momento era socio de José Silva Bafalhuy, irmán do ex presidente da UDI, Ernesto Silva.
Outros Os líderes políticos beneficiáronse cos pagos do Grupo Angelini son o ex alcalde Pablo Zalaquett (UDI) eo líder gremialista Pablo Longueira. Aínda que os pagamentos asociados a eles non están incluídos nos xuízos dos tribunais fiscais (porque algúns destes tribunais non publican o detalle das causas), Ciper tiña acceso ás rectificacións das empresas COPEC, onde aparecen os nomes dun grupo Entradas asociadas a Longueira e unha sociedade que é propiedade de Zalaquett.
Na sentenza contra outra das empresas do Angelini, Inversiones Siemel, o ex director territorial do senador Ivan Moreira (UDI), Eduardo Montalva , recibindo 7,7 millóns de dólares en abril de 2013.
ministro TC en cinco episodios
Outro pagamento contida Nos xuízos dos tribunais fiscais e que ata agora foi descoñecido foi o que recibiu a compañía Cristián Letelier e compañía Ltda., do actual ministro do Tribunal Constitucional, Cristián Letelier Aguilar: en xullo de 2011 recibiu 22,2 millóns de dólares COPEC , só catro meses despois de asumir Como deputado en substitución de Gonzalo Uriarte, que á súa vez saltou ao Senado para ocupar a posición de Evelyn Matthei, despois de que foi chamado ao gabinete Ministerial do primeiro goberno de Piñera.
non é o único pagamento rectificado co que o ministro de TC carga no seu rexistro. A empresa Inversiones Caburga, dixo o grupo, rectificada un pago feito á mesma empresa Cristián Letelier and Company Ltda, por US $ 5,5 millóns de transformouse en 2009. Cristián Letelier tamén apareceu noutros capítulos do escándalo do financiamento ilegal da política .: Cando acababa de ser asumido no Tribunal Constitucional, a principios de 2015, o terceiro revelou un correo electrónico que lle enviou a un dos propietarios de Penta, Carlos Délano, dous anos antes.
“Querido Carlos Alberto. En períodos difíciles, os meus amigos recorreron a min para defendelos no xulgado.Agora que a UDI púxome na situación de ser un deputado, xa que sempre defendín os nosos principios con vehemencia, pero vexo que os recursos sempre son moi escasos, é por iso que me atrevo a pedirte que me axude a afrontar este momento e levar adiante Na campaña do meu distrito Pablo Longueira. Aquí aprecia toda a axuda. Na confianza da nosa amizade. Unha aperta. Cristián “, dixo o correo electrónico enviado o 7 de xuño de 2013.
Letelier Cristian, membro do Tribunal Constitucional.
Non só que, cando o caso Penta foi recentemente explotado, Letelier asumiu a defensa de Paula Rojo, o secretario de Alberto Cardemil, o antigo portavoz da ditadura e do ex-deputado de RN que foi acusado de emitir boletas falsas a Penta.
Varios anos máis tarde, cando a investigación sobre as placas políticas foi definida no medio das estratexias, acordos e a tira e afrouxar entre impostos internos e a acusación, Letelier Xogou un papel fundamental do seu asento na segunda sala do Tribunal Constitucional. En xaneiro de 2019, o Challenger do Senador Jorge Pizarro (DC) estaba sendo definido, que foi acusado de recibir placas negras de SQM (ver aquí o informe CIPER). O Tribunal de Apelacións rexeitou o seu desafío e o Ministerio Público apelara ao Tribunal Supremo. Para deter esta obra, Pizarro dirixiuse ao Tribunal Constitucional, acusando que os fiscales non puidesen apelar a un desafiante. O ministro Cristián Letelier votou a favor da petición de Pizarro, pero non se limitou a que: incluíu unha prevención por culpa.
Nesa prevención que desplegou unha batería de argumentos para marcar que o SII é o Só unha axencia que pode perseguir crimes de impostos: “A entidade estatal que ten a obrigación de defender as finanzas públicas sobre os impostos omitidos ou declarados maliciosamente polo contribuínte, obviamente é o servizo de impostos internos. Non é unha función da acusación de perseguir aos contribuíntes Sen iso esta institución fiscal fai. Dar a si mesmo esa situación está diante dun absurdo, antes dunha realidade contraria á razón “, di nunha das seccións (ver aquí a culpa do TC).
O Defueno do Senador Jorge Pizarro foi descartado polo Tribunal de Apelacións sobre as súas dúas estradas legais: non atopar mérito á acusación de presentar unha declaración de impostos falsa (onde había unha queixa SII) e non existía Vaia a queixa sobre SII contra el contra o crime de facilitación de bolas falsas. O mesmo argumento feito por Cristián Letelier, o ministro que se beneficiou daquela interpretación da lei, xa que os impostos internos nunca o denunciaron polas papeletas que emitiron as empresas do Angelini e dito, e despois aqueles grupos rectificados.
Peche administrativo das causas
Investigación fiscal e criminal sobre placas ilegais á política dividida en 2014 comandada polos fiscales Carlos Gajardo e Pablo Norambuena, ea administración no SII de Michael Jorrat eo seu xefe legal, Cristián Vargas. O fío que disparou o viño do grupo Penta, que só financiou os políticos correctos, pero cando os pagamentos mineiros de micrófono apareceron no escenario, que apuntaba a case todo o espectro político, incluído o bacheletismo que logo gobernou, apareceron os obstáculos. As dúas fiscalías mencionadas, ademais das cabezas de SII JORRAT e VARGAS, acabaron polas súas posicións e todas as presións políticas denunciadas para deter os indagatorios.
A terceira empresa que logrou ser investigada a fondo na xustiza penal Foi Corpesca, a pesca do Grupo Angelini. O xuízo extensivo rematou hai unhas semanas e agregou conviccións polo ex senador Jaime Orpis (UDI) e ex deputado Marta Isasi.
Pero non había máis. A mediados de 2015, SII restrinxiu as queixas e reclamacións presentadas e reclamou a exclusividade para perseguir crimes fiscais. No Ministerio Fiscal, acusan que esta decisión interna de impostos diminuíu, porque as empresas que a contabilidade non foron continuadas ou revisando correos electrónicos, que fora clave para detectar o crime de suborno e suborno nos casos Penta, SQM e CORPPOSCA. No medio desta disputa, o SII fixo unha chamada pública para que as empresas rectifican os pagamentos vinculados á política a través de boletas e facturas falsas, para darlles unha saída administrativa.
ata que os impostos internos aseguren que seguise un criterio técnico , xa que o seu papel é recuperar o prejuicio fiscal xerado, e que se logrou coa colección de multas e queixas ante os tribunais fiscais, porque nos tribunais criminais non pasaron ben.Exemplifica coas frases recentes a Orpis e Isasi, onde os antigos parlamentarios foron absoltos para crimes fiscais, aínda que no caso do ex senador da UDI houbo unha queixa SII contra el.
As investigacións criminais que Os comandos de acusación tampouco tiveron resultados auspiciosos. Segundo un informe publicado polo Ministerio Público o pasado mes de setembro, dun total de 402 contabilizados no Aristas Penta, SQM, Corpesca e Asipes, só 27 estaban agardando a xuízo e outros 23 foron condenados en procesos abreviados. A 151 imputado, suspendeuse o procedemento (saída alternativa), con respecto a outros 85 que se decidiu non perseverar (por non ter unha historia para fundar unha acusación), 90 foron despedidos e os antecedentes dos demais foron arquivados.
Ata aquí non máis chegamos
empresas de Watt, CAP, ECOMAC, BCI Banco, dúas compañías relacionadas co devandito grupo (inversións Caburga e inversións Santa Virginia), outros dous do Hurtado Vicuña Group (Investimentos Longovilo e Presiones Step Nevado) e GT Asesors, foron mencionados no testemuño antes da fiscalía que Tomás Carrasco deu, que recolleu diñeiro para as campañas presidenciais e senatorias de Laurence Golborne (ambos fallaron). Ningún deles enfrontou a xustiza criminal, aínda que Carrasco na súa declaración ante os fiscales contou con detalles de luxo aos que as empresas arrincaron e por que cantidades (ver o informe de Ciper). A pesar de tal antecedente, o SII excluíu a súa denuncia aos tribunais fiscais aos investimentos de Longovilo, os investimentos cubertos de neve e os asesores GT.
O BCC BCI foi denunciado por impostos internos, ea cuarta corte tributaria condenouno a pagar unha multa de 141 millóns de dólares. E aínda que ese xuízo non grava o detalle dos líderes políticos implicados, Ciper tiña acceso á rectificación do BCI, que conteñen pagamentos a persoas e sociedades relacionadas co senador Felipe Kast (Evópoli); O alcalde de Florida, Rodolfo Carter; Deputado María José Hoffmann (UDI); Senador Ena von Baer (UDI); O ex alcalde Pablo Zalaquett (UDI); Deputado e presidente UDI, Javier Macaya; E o líder sindical Pablo Longueira. En xaneiro de 2016 o presidente do BCI, Luís Enrique Yarur, declarado ante o Ministerio Público que “estou afinitado por un partido político que é o UDI e, polo tanto, presumo que todas estas contribucións son para persoas de devandito grupo” (ver aquí o informe de ciper).
As dúas devanditas empresas do grupo implicadas no escándalo do financiamento ilegal da política (investimentos caburga e Inversiones Newport) tamén foron denunciados polo SII antes dos tribunais fiscais. En total, o grupo tivo que desembolsar 463 millóns de dólares en multas, despois de que as súas empresas fosen condenadas polo terceiro e cuarto tribunal tributario metropolitano, respectivamente. Naquelas frases os nomes de As persoas que recibiron o diñeiro das devanditas empresas son entregadas, pero Ciper foi capaz de acceder a esta información revisando as rectificacións fiscais de Caburga e Newport. A lista de beneficiarios políticos das placas SAI D é longo e inclúe o propietario da imaxinación, Enrique Correa; a sociedades do presidente Sebastián Piñera; a unha sociedade do ex ministro do Interior e do ex senador, Andrés Zaldivar (DC); ao antigo candidato presidencial Laurence Golborne; e o ministro do Tribunal Constitucional, Cristián Letelier (ver aquí Informe coa folla de pagamento completo).
entre as frases aloxadas Nos tribunais fiscais hai un grupo que está asociado coas campañas do líder do Pro, Marco Enríquez Ominami (ME-O). O xuízo firme deste conxunto é o de OEA, a subsidiaria en Chile do constructor brasileiro implicado no financiamento político ilegal en diferentes países de América Latina. A queixa contra a ESA incluíu cinco pagamentos á investigación Cone Sur, unha empresa da antiga man dereita de Me-O, Cristián Warner, por un total de 154 millóns de dólares. A multa contra o OAS alcanzou os 131 millóns de dólares (ver esta frase aquí).
Tamén hai billetes individuais asociados coa rede de financiamento ilegal de Pro, como Andrés Navarrete, a quen III acusou por facilitar un total de sete Brastas falsas a empresas de Cristián Warner e Me-O. Na súa declaración a SII, Navarrete dixo que “non recordando” que os servizos prestaron a cambio destes pagamentos. A pesar diso, a cuarta tribunal de impostos foi absolvida por non ter “adquiriu a condena de que a parte informada actuou para o propósito específico Comprometer ou posibilitar a comisión de calquera dos delitos descritos no artigo 97 n ° 4 do Código Tributario “(ver o xuízo aquí).
Non hai multas tamén as empresas Shamrock Producciones, inmobiliario El Peñón e Agrícola OGF, todos asociados a un bordo de a suposición de financiamento ilegal a me-o. Nestes casos, o SII acusou a dúas sociedades da familia Ossandon Larraín transferira a 170 millóns de dólares a persoas vinculadas a min, ou sen apoiar aqueles traballos (ver o informe CIPER). Pero estas sociedades conseguiron demostrar que este diñeiro foi usado nunha campaña de protección forestal nativa no sur de Chile.
Bullets relacionadas con ME-O SI foron multados son Liliana Espinoza, por facilitar 30 billetes falsos para empresas relacionadas Para Enríquez Ominami, incluído o propio Partido Progresista, por un total de 28,9 millóns de dólares entre 2011 e 2015. Recibiu unha multa de 11,2 millóns de dólares. Caso semellante foi o da súa filla, María Aguirre Espinoza, acusada de emitir 27 falsas boletas ás mesmas sociedades que a súa nai. A súa multa foi de 3,3 millóns de dólares.
Carlos Muñoz Valle foi acusado de falsificar a súa declaración de impostos por non declarar a renda percibida por persoas que ordenou emitir boletas falsas ás sociedades vinculadas a Pro. A súa multa chegou a 23,8 millóns de dólares.
Aínda que a maioría das frases aloxadas nos tribunais fiscais relacionados cos placas políticos, detallan os feitos para os que SII presentou a queixa, hai outros que manteñen esa información baixo reserva. Os que foron ditados polo cuarto tribunal tributario da rexión metropolitana non inclúen nin os nomes das persoas implicadas ou os importes asociados coas súas falsas boletas. É o mesmo tribunal que deixou sen sancionar un terzo dos contribuíntes informados alí (cinco de 15).
Debido a esa política do cuarto tribunal metropolitano, non é posible coñecer todos os nomes de Persoas ou empresas que recibiron contribucións de empresas que foron revisadas nese caso, como Arauco e Constitution Cellulose, Copec Companies e IMBC Consulting (a sociedade do administrador do senador que recibiu diñeiro do SQM e cuxa muller tamén ten boletas rectificadas polo BCI Bank) .
Vexa a nota deste artigo enviada pola imaxinación (Enrique Correa) ea resposta de CDOPER.
Ver a nota sobre este artigo enviado polo ministro do Tribunal Constitucional, Cristián Letelier, e a resposta do ciper.
Ver a nota sobre este artigo enviado polo avogado de AMC Consultores e a resposta de CDOPER.
Pode escoitar esta investigación aquí:
* Audio feito por Carolinapereira.de