La llista que el món polític volia enterrar: els involucrats en plates il·legals que figuren en els tribunals Tributaris

Desenes de grans empreses i dirigents polítics no van ser investigats ni sancionats per la justícia penal pel finançament il·legal a les campanyes. Però van quedar rastres. CIPER va analitzar més de 40 denúncies que el Servei d’Impostos Interns (SII) va presentar davant els tribunals Tributaris i duaners (TTA) perquè aquestes empreses paguessin multes. L’anàlisi d’aquestes sentències llança una nòmina transversal de polítics, de dreta a centreesquerra, vinculats a persones que van estendre les butlletes per les quals aquestes empreses van ser sancionades pels TTA. Una nòmina que cobra interès públic en època de campanya, quan aquestes mateixes figures públiques poden intentar convertir-se en constituents, postular a una reelecció o participar en la definició de candidats.

L’anàlisi de les resolucions dels TTA evidència que hi va haver denúncies “bòrnies”, que només van incloure alguns dels pagaments il·legals, com la presentada en contra de Ripley, que va deixar fora els $ 50 milions que es van cancel·lar a través de dues factures falses a una societat relacionada amb la comanda de campanya de Michelle Bachelet, el 2013.

Les denúncies presentades pel SII en els tribunals Tributaris constitueixen el que es va denominar “sortida administrativa” als casos de finançament il·legal de la política. Un eufemisme que implicava que les empreses i polítics involucrats no serien investigats per la Fiscalia i no tindrien sancions penals. Aquestes denúncies van començar a presentar-se a l’abril de 2016, quan les comptabilitats de SQM i Penta ja eren públiques, i els polítics involucrats sumaven desenes des de la UDI a el PS.

Com les denúncies davant els tribunals Tributaris no condueixen a una investigació penal, ningú va indagar si els pagaments que van rebre desenes de persones estretament vinculades a polítics, a través de boletas i factures falses, van tenir un correlat en lleis aprovades al Congrés o en altres gestions per beneficiar interessos privats. Només tres investigacions es van fer a fons en els tribunals de justícia penal: SQM, Penta i Corpesca. I en aquesta última, a el menys, es van detectar delictes com suborn i suborn, on el lliurament de diners il·legal va tenir incidència en l’elaboració de polítiques públiques.

Els processos en els tribunals Tributaris es van originar per 45 denúncies presentades pel SII, les que involucren a 28 empreses que van pagar butlletes falses a persones relacionades amb polítics. Van ser les mateixes empreses les que van rectificar aquestes butlletes davant Impostos Interns, perquè no podien provar que els serveis pagats efectivament es van realitzar. Gràcies a les sancions aplicades en aquests casos pels TTA, el SII ha recol·lectat $ 3.700 milions en multes. Des del SII van assenyalar a CIPER que aquestes denúncies han estat més reeixides que les penals per recuperar els diners corresponents a impostos no pagats.

A la següent taula el detall de les sentències aplicades pels tribunals Tributaris. Premeu la fletxa a la dreta per revisar-les totes.

FINANÇAMENT POLÍTIC SENSE CÀSTIG

En les sentències allotjades en els tribunals Tributaris referides a l’finançament polític il·legal figuren els noms de dirigents polítics o de les seves familiars, assessors i col·laboradors. Allà apareixen, per exemple, els detalls de la sentència contra el senador Iván Moreira (UDI), desconeguda fins ara, qui va haver de cancel·lar $ 14,2 milions per facilitar butlletes falses a una sèrie d’empreses, entre la qual s’explica una societat d’un fill de l’actual ministre d’Obres Públiques, Alfredo Moreno (vegi aquí la sentència contra Moreira). Aquesta societat, AMC Consultors, també va ser denunciada pel SII per aquests pagaments.

En la nòmina de boleteros continguda en les sentències tributàries apareixen persones o societats vinculades a president de la DC, Fuad Xahín; a el president de la UDI, Javier Macaya; a el ministre d’Tribunal Constitucional, Cristián Letelier (ex UDI); a l’ex ministre de l’Interior de govern d’Eduardo Frei, Carlos Figueroa (DC); a l’exsenador i ex ministre de l’Interior Andrés Zaldivar (DC); a l’exsenador i exministre Alberto Espina (RN); a l’actual alcalde de La Florida, Rodolfo Carter; als senadors Felip Kast (Evópoli), Ena Von Baer (UDI), Francisco Chahuán (RN) i Felipe Harboe (PPD); a l’lobbista Enrique Correa; a l’actual bi ministre d’Energia i de Mineria, Joan Carles Jobet; als diputats Gabriel Silber (DC) i Gonzalo Fuenzalida (RN); i a l’alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (UDI).

Però no tots els noms de persones i empreses que van emetre butlletes falses per finançar la política apareixen en les denúncies tributàries de l’SII. L’exemple més cridaner és que cap de les societats relacionades amb finançament il·lícit per campanyes de Michelle Bachelet va ser denunciada pel SII davant els TTA, ni les que van rebre diners de SQM ni les que van rebre aportacions de el Grup Angelini. No és un privilegi de Bachelet, les empreses associades a el finançament il·legal de les campanyes de l’President Sebastián Piñera tampoc van ser denunciades.

Una de les absències més cridaneres és la de Assessories Credo, empresa directament involucrada amb la comanda que va dur a Michelle Bachelet a la presidència el 2013. Aquesta societat va ser formada pel publicista Diego Perry, un dels creatius després de la campanya presidencial d’aquest any. Entre desembre de 2013 i gener de 2014 Assessories Credo va rebre en total $ 50 milions de la multibotiga Ripley, la qual va rectificar aquests pagaments davant el SII assenyalant que no existien respatllers que els justifiquessin. El Mercuri va revelar un correu electrònic on dos gerents de Ripley assenyalaven que eren pagaments associats a Giorgio Martelli, el principal recaptador d’diners negres per al bacheletismo. Malgrat tots els antecedents, el SII no va denunciar aquests pagaments.

La denúncia contra Ripley, presentada el 3 d’abril de 2017, només va incloure els pagaments de la multibotiga a les societats Assessories VSA i VOX Comunicació Estratègica , dues de les empreses encarregades de recol·lectar aportacions empresarials il·legals a la campanya presidencial de Laurence Golborne. Per aquests traspassos de diners Ripley va rebre una multa de $ 15,7 milions, segons la sentència de l’Tercer Tribunal Tributari de la Regió Metropolitana (veure aquí).

Consultat per CIPER respecte de per què no es van incloure els pagaments de Ripley a Assessories Credo, el SII ha assenyalat que “es va poder verificar que els documents tributaris van ser emesos per una quantia molt menor i el contribuent que els va recepcionar presentava un bon comportament tributari anterior, de manera que no se superava l’estàndard per procedir amb una querella criminal i la sanció pecuniària es trobava prescrita “.

Però això no és cert, els pagaments de Ripley a Assessories VSA i Vox Comunicacions van ser en la mateixa època que els pagaments a l’empresa lligada a la comanda de Bachelet, i de fet, Assessories Credo va rebre més de el triple de diners ($ 50 milions versus $ 15 milions) que VSA i més de 10 vegades el rebut per Vox ($ 5 milions).

Una altra absència notòria en les denu ncies de l’SII davant els tribunals Tributaris està relacionada amb Cencosud, el retail d’Horst Paulmann. La companyia va ser denunciada per haver traspassat $ 48 milions a una societat relacionada amb l’excandidat presidencial Marco Enríquez Ominami, però no es va incloure una boleta falsa emesa a Ana Palacios, una “boletera” de la xarxa de finançament il·legal de Pablo Longueira. Des del SII van explicar que això va succeir perquè quan van rebre aquest antecedent el pagament ja estava prescrit.

Aquestes omissions en les denúncies d’Impostos Interns davant els tribunals Tributaris no són les úniques. CIPER va sumar més de 20 empreses que van rectificar pagaments realitzats a través d’butlletes falses relacionats amb polítics i que no van ser objecte de denúncia de l’SII. Entre les més rellevants s’expliquen Endesa, Aguas Andinas, Entel, Creu de Sud (quan estava en mans de el Grup Angelini), Metalpar, Automotora Gildemeister, Alsàcia , i dues societats de el Grup Hurtado Vicuña (controladors d’Entel, Consorci, Universitat Sant Tomás i Pucobre, entre d’altres): Inversions Pas Nevado i Inversions Longov ilo.

Tampoc es van presentar denúncies contra les empreses pesqueres de el centre sud de país, agrupades en Asipes, les que també van finançar il·legalment la política (vegi reportatge de CIPER).

Les rectificacions tributàries d’aquestes empreses mai es van conèixer completes.Sí que hi ha pistes: entre els pagaments il·legals d’Endesa havia aportacions per a campanyes presidencials d’Eduardo Frei Ruiz Tagle (2009) i Michelle Bachelet (2013), i Aguas Andinas va rectificar pagaments a persones lligades a Sebastián Piñera.

Consultat el SII per les seves raons per no presentar denúncies tributàries contra aquestes empreses, el servei va respondre a CIPER per escrit:

“el curs d’acció corresponent es determina d’acord amb l’anàlisi realitzada cas a cas. En general, els antecedents reunits durant els processos recopilatoris instruïts en relació als contribuents esmentats van ser insuficients per a sostenir una acció penal o infraccional (sanció pecuniària). També es va verificar una altra situació, on els antecedents que es van analitzar van ser rebuts en aquest Servei amb data 24 de febrer de 2016 i la Declaració d’Impost a la Renda maliciosament falsa detectada corresponia a l’Any Tributari 2010. Per aquest motiu, a la data en què vam conèixer dels antecedents, tant l’acció penal com la infraccional es trobaven prescrites. El mateix va passar respecte d’un altre contribuent, els antecedents remesos pel Ministeri Públic van ser rebuts en aquest Servei el 23 de març de 2016, i les infraccions tributàries també havien ocorregut en l’Any Tributari 2010 “.

Les 45 denúncies de l’SII davant els tribunals tributaris han aconseguit recaptar, al menys, $ 3.700 milions en multes a pagar per les empreses i persones denunciades. Aquest suma pot créixer ja que encara hi ha dues causes que es discuteixen en la Cort d’Apel·lacions i en la Cort Suprema, els antecedents segueixen sent privats pel fet que el procés encara no es tanca. Fins ara, set de les 45 denúncies han quedat sense sanció.

LA TOMBA DE LA INVESTIGACIÓ A les PLATES IL·LEGALS

El 27 d’abril de 2016 el SII va presentar les primeres denúncies davant els Tribunals Tributaris. El primer denunciat va ser Joan Marc Moreno, a través de la seva societat Altercom Consultors. En aquesta època, Moreno era l’encarregat de l’agenda legislativa de govern de Michelle Bachelet. El SII el va acusar d’emetre una boleta falsa a SQM per $ 11,1 milions. Militant de l’PPD, era el president de Tribunal Suprem d’aquest partit i havia participat en la campanya presidencial de 2013. Mai va ser formalitzat per la Fiscalia i va haver de pagar una multa de $ 4,4 milions (vegi aquí la sentència).

El segon denunciat va ser José Hormazábal López, qui formava part d’una xarxa de “boleteros” de l’UDI. En total, va emetre 4 butlletes falses per $ 19 milions a SQM (veure sentència). Ell sí que va ser formalitzat per la Fiscalia, encara que després se li va aplicar una sortida alternativa. el seu cas contradiu un dels criteris esgrimits pel SII a l’hora de perseguir delictes tributaris: que només poden fer-ho en un tipus de tribunal pel principi jurídic de no jutjar dues vegades pel mateix delicte . la revisió de les sentències llança que en altres cinc casos també es van presentar denúncies tributàries en paral·lel a la investigació penal.

les empreses van començar a aparèixer davant els tribunals tributaris a finals de 2016. Inaugurant la sortida admin istrativa pensada pel SII, el 14 de desembre d’aquest any la societat Desenvolupament i Serveis Melipilla, propietat de el Grup Ariztía, va ser denunciada per haver-li pagat $ 19 milions a un grup de “boleteros” lligats a l’senador Iván Moreira. La multa va arribar als $ 12,4 milions.

Pocs dies després, el 20 de desembre de 2016, va ser denunciada davant la Cambra Tribunal Tributari de la Regió Metropolitana l’empresa AMC Consultors, propietat del fill de l’actual ministre de l’MOP, Alfredo Moreno, qui abans va ser canceller durant el primer govern de Sebastián Piñera i després va exercir com l’assessor principal de el Grup Penta quan recentment despuntava l’escàndol per les plates polítiques.

el SII va denunciar a la societat del fill de Moreno per haver pagat una boleta falsa per $ 3 milions a Andrea Schultz, secretària de l’senador Moreira. AMC Consultors és una de les empreses que es va fer càrrec de l’fideïcomís d’US $ 61 milions d’el ministre Alfredo Moreno quan al març de 2018 va ingressar a l’gabinet de l’President Piñera. La denúncia contra aquesta empresa va quedar sense sanció, després que el Quart Tribunal Tributari no es convencés que la boleta emesa per Andrea Schultz fos falsa (vegi aquí la sentència).

Amb la sola excepció de Corpesca, les empreses de el Grup Angelini que van rectificar pagaments associats a polítics mai van ser investigades pel Ministeri Públic: Copec, empreses Copec, Inversions Siemel, forestal Arauco, Celulosa Arauco, Abastible i Creu de Sud (propietat de el grup fins a 2013). Tot i que van concentrar la major quantitat d’aportacions il·legals a la política, després de SQM, no van enfrontar un procés penal (vegi reportatge de CIPER “Les proves que identifiquen els polítics que van rebre $ 2.250 milions d’el Grup Angelini “).

Totes aquestes societats, excepte Creu de al Sud, van ser denunciades pel SII davant els tribunals Tributaris el 31 de març de 2017. El resultat d’aquestes denúncies va ser que el Grup Angelini va haver de desemborsar més de $ 2 mil milions en multes, com va revelar a inicis d’aquest any un reportatge d’El Taulell.

els principals beneficiats de les plates il·legals dels Angelini van ser dirigents polítics i societats lligades a la DC, a l’PRI, a RN i la UDI. Però també hi va haver traspassos de diners per a campanyes presidencials: $ 218 milions per a la societat Assessories i Negocis, l’empresa creada per Giorgio Martelli que es va usar per recol·lectar diners per a la campanya de Bachelet de 2013; $ 142 milions per Harolds & Johns, una empresa de el militant PPD Harold Correa, proper a l’ex ministre de l’Interior, Rodrigo Peñailillo, i Álex Matute, els pagaments es van fer a través de Martelli.

Altres pagaments de les empreses de el Grup Angelini van beneficiar a René Arrieta, a través de la societat Assessories i Inversions Arrieta. Ell ha estat un pròxim col·laborador de l’senador Felip Harboe (PPD) i de la seva senyora, l’ex sotssecretaria d’Economia, Katia Trusich. En total, Arrieta va rebre $ 52 milions de Copec, Arauco i Corpesca. Aquests pagaments van ser rectificats per les empreses. Altres $ 87 milions van ser per bufets d’advocats on participava l’exsenador i exministre Alberto Espina (RN).

Altres sumes milionàries es van lliurar a el Centre Democràcia i Comunitat, lligat a la DC, el que va rebre $ 84 milions entre setembre de 2011 i novembre de 2013, amb pagaments mensuals de $ 3 milions; altres $ 126 milions van ser per Assessories Tècniques S.A. una empresa usada per RN per recaptar diners. L’exministre de Defensa i actual carta presidencial d’aquest partit, Mario Desbordes, va declarar sota jurament assenyalant que es va tractar de pagaments a canvi d’informes, però aquests van ser desconeguts pels representants legals de Copec. Els pagaments van ser una veritable renda per a l’empresa de RN, els van rebre mensualment entre gener de 2008 i desembre de 2013.

Entre els pagaments rectificats per les empreses de el Grup Angelini que apareixen en les sentències dels tribunals tributaris , i que es desconeixien fins ara, figuren una societat de l’exministre d’ ‘Interior de govern de Frei Ruiz Tagle, Carlos Figueroa Serrano (Figueroa i Companyia Ltda.) rebent $ 219 milions entre 2008 i 2013; la societat Inversions i Assessories Seal, de l’exdiputat i exministre d’Energia, Rodrigo Álvarez (UDI), rebent $ 22 milions el 2010; i altres $ 20 milions el 2009 per Assessories Schultz i Companyia, de Carlos Schultz Fleuriel, qui en aquesta època era soci de José Silva Bafalluy, germà de l’expresident de la UDI, Ernesto Silva.

Altres dirigents polítics beneficiats amb els pagaments de el Grup Angelini són l’exalcalde Pau Zalaquett (UDI) i el líder gremialista Pablo Longueira. Tot i que els pagaments associats a ells no figuren en les sentències dels Tribunals Tributaris (pel fet que alguns d’aquests tribunals no publiquen el detall de les causes), CIPER va tenir accés a les rectificacions d’Empreses Copec, on sí apareixen els noms d’un grup de boleteros associats a Longueira, i d’una societat que és propietat de Zalaquett.

En la sentència contra una altra de les empreses dels Angelini, Inversions Siemel, figura l’ex encarregat territorial de l’senador Iván Moreira (UDI) , Eduardo Montalva, rebent $ 7,7 milions a l’abril de 2013.

EL MINISTRE dEL TC a CINC EPISODIS

Un altre pagament que figura en les sentències dels Tribunals Tributaris i que fins ara es desconeixia va ser el que va rebre l’empresa Cristián Letelier i Companyia Ltda., de l’actual ministre d’Tribunal Constitucional, Cristià Letelier Aguilar: el juliol de 2011 va rebre $ 22,2 milions de Copec, just quatre mesos després que assumís com a diputat en reemplaçament de Gonzalo Uriarte, qui al seu torn havia saltat a l’Senat a ocupar el lloc d’Evelyn Matthei, després que aquesta fos cridada a el gabinet ministerial del primer govern de Piñera.

No és l’únic pagament rectificat amb el que carrega en el seu historial el ministre de TC. L’empresa Inversions Caburga, de el Grup Said, va rectificar un pagament realitzat a la mateixa empresa Cristián Letelier i Companyia Ltda., Per $ 5,5 milions girats en 2009. Cristián Letelier també va aparèixer en altres capítols de l’escàndol de l’finançament il·legal de la política: quan recentment havia assumit al Tribunal Constitucional, a inicis de 2015, La Tercera va revelar un correu electrònic que li havia enviat a un dels propietaris de Penta, Carlos Délano, dos anys abans.

“Apreciat Carlos Alberto. en períodes difícils meus amics han recorregut a mi per defensar-los en tribunals.Ara que la UDI m’ha posat en la situació de ser diputat, com sempre he defensat amb vehemència els nostres principis, però veig que els recursos sempre són molt escassos, per això m’atreveixo a demanar-te m’ajudis a enfrontar aquest moment i tirar endavant en el meu districte la campanya de Pablo Longueira. Tota l’ajuda s’agraeix. En la confiança de la nostra amistat. Una abraçada. Cristián “, assenyalava el correu electrònic enviat el 7 de juny de 2013.

No només això, quan recentment esclatava el cas Penta, Letelier va assumir la defensa de Paula Rojo, la secretària d’Alberto Cardemil, l’ex portaveu de la dictadura i exdiputat de RN que va estar imputat per emetre butlletes falses a Penta.

Diversos anys després, quan les investigacions sobre les plates polítiques es definien enmig d’estratègies, acords i l’estira-i-arronsa entre Impostos Interns i la Fiscalia, Letelier jugar un paper clau des del seu seient a la segona sala de l’Tribunal Constitucional. Al gener de 2019 s’estava definint el desaforament de l’senador Jorge Pizarro (DC), qui estava acusat de rebre plates negres des SQM (vegi aquí reportatge de CIPER). La Cort d’Apel·lacions havia rebutjat el seu desaforament i el Ministeri Públic havia apel·lat a la Cort Suprema. Per frenar aquesta jugada, Pizarro va anar a Tribunal Constitucional, acusant que els fiscals no podien apel·lar a un desaforament. El ministre Cristián Letelier va votar a favor de la sol·licitud de Pizarro, però no es va limitar a això: va incloure una prevenció en la decisió.

En aquesta prevenció desplegar una bateria d’arguments per apuntalar que el SII és l’únic organisme que pot perseguir els delictes tributaris: “l’entitat estatal que té l’obligació de defensar les finances públiques en matèria d’impostos omesos o declarats maliciosament pel contribuent, òbviament és el Servei d’impostos Interns. No és funció de la Fiscalia perseguir contribuents sense que ho faci aquesta institució fiscal. de donar-se aquesta situació s’està davant d’un absurd, davant d’una realitat contrària a la raó “, assenyala en un dels apartats (vegeu aquí la decisió de TC).

el desaforament de l’senador Jorge Pizarro va ser rebutjat per la Cort d’Apel·lacions en els seus dos camins legals: per no trobar mèrits a l’acusació de presentar una declaració d’impostos falsa (on sí que hi havia una querella de l’SII), i per no exist anar querella de l’SII en contra respecte de l’delicte de facilitació de butlletes falses. El mateix argument esgrimit per Cristián Letelier, el ministre que es va beneficiar amb aquesta interpretació de la llei, ja que Impostos Interns mai el va denunciar per les butlletes que va emetre a les empreses dels Angelini i els Said, i que després aquests grups van rectificar.

TANCAMENT ADMINISTRATIU De les causes

la investigació tributària i penal sobre les plates il·legals a la política va partir a tota màquina en 2014 comandada pels fiscals Carlos Gajardo i Pablo Norambuena, i l’administració en el SII de Michael Jorrat i el seu cap jurídic, Cristián Vargas. El bri que van tirar vi de el Grup Penta, el qual només finançava a polítics de dreta, però quan van aparèixer en escena els pagaments de la minera SQM, que apuntaven a gairebé tot l’espectre polític, incloent a l’bacheletismo que llavors governava, van aparèixer les traves. Els dos fiscals esmentats, a més dels caps de l’SII Jorrat i Vargas, van acabar fora dels seus llocs i tots van denunciar pressions polítiques per frenar les indagatòries.

La tercera empresa que va aconseguir ser investigada a fons en la justícia penal va ser Corpesca, la pesquera de el Grup Angelini. L’extens judici va finalitzar fa poques setmanes i va sumar condemnes per l’exsenador Jaume Orpis (UDI) i l’exdiputada Marta Isasi.

Però no hi va haver més. A mitjan 2015 el SII va restringir les denúncies i querelles que va presentar i va reclamar l’exclusivitat per a perseguir els delictes tributaris. A la Fiscalia acusen que aquesta decisió d’Impostos Interns va frenar tot, perquè no es van seguir obrint comptabilitats d’empreses ni revisant correus electrònics, els que havien estat claus per detectar els delicte de suborn i suborn en els casos Penta, SQM i Corpesca. Enmig d’aquesta disputa, el SII va fer una crida pública perquè les empreses rectifiquessin els pagaments vinculats a la política a través de boletas i factures falses, per donar-los una sortida administrativa.

A l’interior d’Impostos Interns asseguren que van seguir un criteri tècnic, ja que el seu paper és recuperar el perjudici fiscal generat, i que això s’ha aconseguit amb el cobrament de multes i amb denúncies davant els tribunals Tributaris, perquè en els tribunals penals no els ha anat bé.Exemplifiquen amb les recents condemnes a Orpis i Isasi, on els ex parlamentaris van ser absolts pels delictes tributaris, tot i que en el cas de l’exsenador de l’UDI sí que hi havia una querella de l’SII en contra seu.

Les indagatòries penals que comanda la Fiscalia tampoc han tingut resultats auspicis. Segons un informe publicat pel Ministeri Públic al setembre passat, d’un total de 402 imputats en les arestes Penta, SQM, Corpesca i Asipes (pesqueres de sud), només 27 estaven a l’espera de judici i altres 23 havien estat condemnats en processos abreujats. A 151 imputats se’ls va suspendre el procediment (sortida alternativa), respecte d’altres 85 es va decidir no perseverar (per no comptar amb antecedents per fundar una acusació), 90 van ser sobreseguts i es van arxivar els antecedents d’altres 26.

FINS AQUÍ PROU ARRIBEM

Les empreses Watt s, CAP, Immobiliària Ecomac, Banc BCI, dues societats relacionades amb el Grup Said (Inversions Caburga i Inversions Santa Virgínia), dues de el Grup Hurtado Vicuña (Inversions Longovilo i Inversions Pas Nevado) i GT Advisors, van ser esmentades en el testimoni davant la Fiscalia que va prestar Tomàs Carrasco, qui va recol·lectar diners per a les campanyes presidencial i senatorial de Laurence Golborne (ambdues fracassades). Cap d’elles va enfrontar la justícia penal, tot i que Carrasco en la seva declaració davant els fiscals va comptar amb luxe de detalls a quines empreses li havia boleteado i per què sumes (vegi reportatge de CIPER). Tot i aquests antecedents, el SII va excloure de la seva denúncia davant els tribunals Tributaris a Inversions Longovilo, Inversions Pas Nevado i GT Advisors.

el Banc BCI si va ser denunciat per Impostos Interns, i la Cambra Tribunal Tributari el va condemnar a pagar una multa de $ 141 milions. I encara que aquesta sentència no consigna el detall dels dirigents polítics involucrats, CIPER va tenir accés a la rectificació de l’BCI, en què figuren pagaments a persones i societats relacionades amb el senador Felipe Kast (Evópoli); l’alcalde de La Florida, Rodolfo Carter; la diputada María José Hoffmann (UDI); la senadora Ena Von Baer (UDI); l’exalcalde Pau Zalaquett (UDI); el diputat i president UDI, Javier Macaya; i el líder gremialista Pablo Longueira. Al gener de 2016 el president de l’BCI, Luis Enrique Yarur, va declarar davant el Ministeri Públic que “tinc afinitat per un partit polític que és la UDI i per tant presumeixo que tots aquestes aportacions són per a persones d’aquesta agrupació” (vegi aquí reportatge de CIPER).

Les dues societats de el Grup Said involucrades en l’escàndol de l’finançament il·legal de la política (Inversions Caburga i inversions Newport) també van ser denunciades pel SII davant els tribunals Tributaris. en total, el grup va haver de desemborsar $ 463 milions en multes, després que les seves empreses fossin condemnades pel Tercer i el Quart Tribunal Tributari Metropolità, respectivament. en aquestes sentències no es lliuren els noms de les persones que van rebre els diners de les empreses dels Said, però CIPER va poder accedir a aquesta informació revisant les rectificacions tributàries de Caburga i Newport. La llista de beneficiaris polítics de les plates dels Sai d és llarga i inclou a l’amo de Imaginaccion, Enrique Correa; a societats de l’President Sebastián Piñera; a una societat de l’exministre d’el Interior i exsenador, Andrés Zaldivar (DC); a l’excandidat presidencial Laurence Golborne; i a el ministre d’Tribunal Constitucional, Cristián Letelier (vegi aquí reportatge amb la nòmina completa).

Entre les sentències allotjades en els tribunals tributaris hi ha un grup que estan associades a les campanyes de el líder d’el PRO, Marc Enríquez Ominami (ME-O). La sentència més ferma d’aquest conjunt és la de OAS, la filial a Xile de la constructora brasilera involucrada en finançament polític il·legal en diferents països de Llatinoamèrica. La denúncia contra OAS incloure cinc pagaments a Con Sud Research, empresa de l’ex mà dreta de ME-O, Cristià Warner, per un total de $ 154 milions. La multa contra OAS va arribar a $ 131 milions (vegi aquí aquesta sentència).

També hi ha boleteros individuals associats a la xarxa de finançament il·legal de l’PRO, com Andrés Navarrete, a qui el SII va acusar per facilitar un total de 07:00 butlletes falses a empreses de Cristián Warner i EM-O. En la seva declaració davant el SII, Navarrete va assenyalar “no recordar” que serveis havia prestat a canvi d’aquests pagaments. Tot i això, la Cambra Tribunal Tributari el va absoldre per no haver “adquirit la convicció que la part denunciada hagi actuat amb el propòsit específic de cometre o fer possible la comissió d’algun dels delictes descrits en l’article 97 N ° 4 de el Codi Tributari “(vegeu aquí la sentència).

No obstant multes van quedar també les empreses Trèvol Produccions, Immobiliària El Penyal, i Agrícola OGF, totes associades a una aresta de el supòsit finançament il·legal a ME-O. En aquests casos el SII acusava que dues societats de la família Ossandón Larraín havien traspassat $ 170 milions a persones lligades a ME-O sense que hi hagués suport d’aquests treballs (vegeu reportatge de CIPER). Però aquestes societats van aconseguir demostrar que aquests diners es va utilitzar en una campanya de protecció de bosc natiu al sud de Xile.

Els boleteros relacionats amb EM-O que sí que van ser multats són Liliana Espinoza, per haver facilitat 30 butlletes falses a societats relacionades amb Enríquez Ominami, entre les quals hi ha el mateix Partit Progressista, per un total de $ 28,9 milions entre 2011 i 2015. Ella va rebre una multa de $ 11,2 milions. Cas similar va ser el de la seva filla, Maria Aguirre Espinoza, acusada d’emetre 27 butlletes falses a les mateixes societats que la seva mare. El seu multa va ser de $ 3,3 milions.

Carlos Muñoz Valle va ser acusat de falsejar la seva declaració d’impostos per no declarar els ingressos percebuts per persones a les que ell ordenava emetre butlletes falses a les societats lligades a l’PRO. El seu multa va arribar a $ 23.800.000.

Tot i que la majoria de les sentències allotjades en els tribunals Tributaris, relacionades amb les plates polítiques, detallen els fets pels quals el SII va presentar la denúncia, hi ha altres que mantenen sota reserva aquesta informació. Les que van ser dictades pel Quart Tribunal Tributari de la Regió Metropolitana no inclouen ni els noms de les persones involucrades ni les sumes associats als seus butlletes falses. És el mateix tribunal que va deixar sense sanció a un terç dels contribuents denunciats allà (cinc de 15).

A causa d’aquesta política de la Cambra Tribunal Tributari metropolità, no és possible saber tots els noms de les persones o empreses que van rebre aportacions d’empreses que van ser revisades en aquesta instància, com Celulosa Arauco i Constitució, empreses Copec i Assessories IMBC (la societat de l’ex administrador electoral de la senadora Ena Von Baer que va rebre diners de SQM i l’esposa té també butlletes rectificades per el Banc BCI).

Vegeu la nota sobre aquesta article enviada per Imaginaccion (Enrique Corrrea) i la resposta de CIPER.

Vegeu la nota sobre aquest article enviada pel ministre de l’Tribunal constitucional, Cristià Letelier, i la resposta de CIPER.

Vegeu la nota sobre aquest article enviada per l’advocat d’AMC Consultors i la resposta de CIPER.

Pots escoltar aquesta investigació aquí:

* Audio realitzat per CarolinaPereira.de